Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

Понедельник, 18 апреля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Власти США, ведущие расследование скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", предъявили обвинения техасскому магнату, британскому торговцу нефтью и его болгарскому партнеру. Дэвид Чалмерс, владелец компании Bayoil, находящейся в Хьюстоне, штат Техас, и дочернего предприятия, зарегистрированного на Багамах, и Людмил Дионисиев были арестованы дома в Хьюстоне, сообщает The Guardian. Ирвинг и Дионисиев работали в Bayoil, занимаясь операциями компании в Багдаде. Всех троих обвиняют в подрыве программы стоимостью в 67 млрд долларов, начатой в 1996 году с целью защитить обычных граждан Ирака от последствий санкций, наложенных на режим Саддама Хусейна. Следствие установило, что они тайно выплачивали миллионы долларов в виде взяток иракским чиновникам, чтобы обеспечить поставки нефти в компании Чалмерса. Мошенничество началось с 2000 года, когда Багдад начал требовать, чтобы компании, желающие приобрести иракскую нефть, платили часть денег режиму. Прокурор Дэвид Келли сказал вчера: "Одним из способов, с помощью которого иракское правительство внесло коррупцию в программу "Нефть в обмен на продовольствие", было их требование, чтобы получатели нефти выплачивали взятки иракскому правительству". Американское следствие считает, что с 2000 года до конца войны Саддам и его приспешники получили взятки на сумму от 2 до 4,5 млрд долларов, присвоив деньги, предназначенные на гуманитарные цели. На долю американских компаний приходится всего 1% нефтяных поставок Ирака в рамках программы ООН, и Bayoil был довольно мелкой компанией в те годы, однако, как говорит Келли, вскоре после начала программы хьюстонский нефтеперерабатывающий завод купил почти на 100 млн долларов иракской нефти. Компания была вынуждена выплачивать миллионы иракским компаниям-ширмам, чтобы получить контракты на нефть в 2000 и 2001 году. Если Чалмерса и остальных признают виновным в организации мошенничества, ведении дел с государством, финансирующим терроризм, а также в нарушении эмбарго в Ираке, им может грозить максимальное наказание в форме 62 лет лишения свободы и штрафа в 1 млн долларов. Келли говорит, что власти также намерены конфисковать у всех троих активы на сумму не меньше 100 млн долларов. Кроме того, вчера стало известно еще об одном деле против Тонгсуна Парка, гражданина Южной Кореи, которого обвиняют в том, что он действовал как нелегальный агент Саддама в 1990-х, лоббируя программу "Нефть в обмен на продовольствие". Если его признают виновным, ему грозит пять лет лишения свободы. Вчерашние события говорят о расширении масштабов скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", который раньше, в основном, касался деятельности работников ООН. Сейчас по всему миру ведутся девять независимых расследований многомиллионных сделок на продажу нефти и дипломатических интриг, и неизбежно будут появляться новые сведения. Известно, что американский бизнесмен иракского происхождения Самир Винсент, действовавший как нелегальный агент режима Саддама, сотрудничает с властями. Среди нефтяных гигантов, вовлеченных в расследование, - ExxonMobil, ChevronTexaco и основной американский покупатель иракской нефти Coastal Oil.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 608
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 41
Деньги за 19,5% Роснефти будут в казне к 15 декабря |
18: 21
В Саратовской области ввели месторождения, позволяющие удвоить объем добычи газа |
18: 21
Президентская комиссия по ТЭК запланирована на 19 декабря |
18: 21
"Роснефть" готовит размещение облигаций на 600 млрд рублей |
18: 21
Глава минэнерго Азербайджана обсудил с Новаком стабилизацию цен на нефть |
18: 01
В суде Стокгольма завершились слушания по транзитному газовому контракту с РФ - "Нафтогаз" |
18: 01
Суд в Киеве мечтает взыскать с "Газпрома" $6,8 млрд |
18: 01
"Роснефть" рассмотрит покупку до 35% в газовом блоке Шорук на шельфе Египта |
18: 01
Россия может приступить к снижению добычи нефти в марте 2017 г. |
17: 41
Финансовая аналитика от Альпари: Евро/доллар продолжит переживать повышенную волатильность |
17: 41
Фактически сокращение добычи нефти в РФ может начаться с марта 2017 г. - глава "Транснефти" |
17: 41
"Человек года": Time назвал самых влиятельных людей |
17: 21
Минприроды предлагает запретить работу НК на суше без плана по ликвидации разливов нефти |
17: 21
Односторонние шаги США не отменяют ядерную сделку с Ираном - иранский эксперт |
17: 01
Официальное открытие проекта Кашаган состоится 7 декабря |
17: 01
Потребление электроэнергии в РФ за январь-ноябрь выросло на 1,3%, до 949,6 млрд кВт.ч |
17: 01
Дмитрий Песков: Деньги от приватизации 19,5% «Роснефти» поступят в бюджет до 15 декабря |
16: 41
Неудобная правда о «зеленой» энергетике |
16: 41
Компания "Росатома" U1 завершила консолидацию основных зарубежных уранодобывающих активов |
16: 41
Коммерческая эксплуатация блока №2 АЭС "Куданкулам" в Индии намечена на февраль 2017 г |
16: 41
Total представила SOCAR программу разработки крупного азербайджанского газового месторождения |
16: 21
Сделать Арктику белой |
16: 21
Мытищи-гейт |
16: 21
Опасных веществ в селе Эйлиг-Хем в Туве, где найден 3 фрагмент "Прогресса", не выявлено |
16: 21
84% россиян считают, что достойны большей зарплаты, но треть из них не решается просить прибавки |
16: 01
Запасы газа в ПХГ Украины за неделю уменьшились на 3,7%, до 13,4 млрд кубометров - «Укртрансгаз» |
16: 01
Вписались в бюджет: Как российские компании встретят Новый год |
16: 01
ОПЕК пригласила 14 государств на встречу со странами картеля |
16: 01
Ямало-Ненецкий автономный округ становится локомотивом развития центральной части российской Арктики |
15: 41
Крупнейшие города отказываются от дизельных авто? |
15: 41
Бурибаевская солнечная электростанция вышла на проектную мощность |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003