Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

Понедельник, 18 апреля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Власти США, ведущие расследование скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", предъявили обвинения техасскому магнату, британскому торговцу нефтью и его болгарскому партнеру. Дэвид Чалмерс, владелец компании Bayoil, находящейся в Хьюстоне, штат Техас, и дочернего предприятия, зарегистрированного на Багамах, и Людмил Дионисиев были арестованы дома в Хьюстоне, сообщает The Guardian. Ирвинг и Дионисиев работали в Bayoil, занимаясь операциями компании в Багдаде. Всех троих обвиняют в подрыве программы стоимостью в 67 млрд долларов, начатой в 1996 году с целью защитить обычных граждан Ирака от последствий санкций, наложенных на режим Саддама Хусейна. Следствие установило, что они тайно выплачивали миллионы долларов в виде взяток иракским чиновникам, чтобы обеспечить поставки нефти в компании Чалмерса. Мошенничество началось с 2000 года, когда Багдад начал требовать, чтобы компании, желающие приобрести иракскую нефть, платили часть денег режиму. Прокурор Дэвид Келли сказал вчера: "Одним из способов, с помощью которого иракское правительство внесло коррупцию в программу "Нефть в обмен на продовольствие", было их требование, чтобы получатели нефти выплачивали взятки иракскому правительству". Американское следствие считает, что с 2000 года до конца войны Саддам и его приспешники получили взятки на сумму от 2 до 4,5 млрд долларов, присвоив деньги, предназначенные на гуманитарные цели. На долю американских компаний приходится всего 1% нефтяных поставок Ирака в рамках программы ООН, и Bayoil был довольно мелкой компанией в те годы, однако, как говорит Келли, вскоре после начала программы хьюстонский нефтеперерабатывающий завод купил почти на 100 млн долларов иракской нефти. Компания была вынуждена выплачивать миллионы иракским компаниям-ширмам, чтобы получить контракты на нефть в 2000 и 2001 году. Если Чалмерса и остальных признают виновным в организации мошенничества, ведении дел с государством, финансирующим терроризм, а также в нарушении эмбарго в Ираке, им может грозить максимальное наказание в форме 62 лет лишения свободы и штрафа в 1 млн долларов. Келли говорит, что власти также намерены конфисковать у всех троих активы на сумму не меньше 100 млн долларов. Кроме того, вчера стало известно еще об одном деле против Тонгсуна Парка, гражданина Южной Кореи, которого обвиняют в том, что он действовал как нелегальный агент Саддама в 1990-х, лоббируя программу "Нефть в обмен на продовольствие". Если его признают виновным, ему грозит пять лет лишения свободы. Вчерашние события говорят о расширении масштабов скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", который раньше, в основном, касался деятельности работников ООН. Сейчас по всему миру ведутся девять независимых расследований многомиллионных сделок на продажу нефти и дипломатических интриг, и неизбежно будут появляться новые сведения. Известно, что американский бизнесмен иракского происхождения Самир Винсент, действовавший как нелегальный агент режима Саддама, сотрудничает с властями. Среди нефтяных гигантов, вовлеченных в расследование, - ExxonMobil, ChevronTexaco и основной американский покупатель иракской нефти Coastal Oil.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 623
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 41
Александр Новак: Санкции не снизили интерес зарубежных инвесторов к проектам в Арктике РФ |
12: 41
Америка будет стремиться к наращиванию торговли с Китаем |
12: 41
Трутнев призвал федеральные структуры не мешать работе бизнеса |
12: 01
Постпред США в ООН обозначила условия отмены санкций |
11: 21
Министр нефти Саудовской Аравии: Saudi Aramco, вероятно, проведет первичное размещение акций одновременно на нескольких биржах |
11: 01
Правительство РФ: О бюджетных ассигнованиях на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ |
08: 01
В совет директоров "Газпрома" вместо Улюкаева выдвинули Мантурова |
17: 21
Прибыль Shell в 2016 году снизилась на 8% |
17: 21
Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире в 2016 году |
17: 01
Новак не исключил, что Россия сократит нефтедобычу ускоренными темпами |
17: 01
Правительство РФ утвердило план приватизации госактивов на 2017-2019 гг. |
16: 41
Положительное сальдо российской внешней торговли в декабре снизилось 18,6% |
16: 21
Мировые цены на нефть перешли к росту, несмотря на увеличение запасов в США |
16: 21
Лондон заблокирует референдум в Шотландии |
16: 21
Япония рассматривает возможность увеличить импорт энергоносителей из США |
12: 21
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России |
12: 21
Инвесторы потянулись в ПИФы |
12: 01
CNPC увеличит добычу сланцевого газа на юго-западе Китая до 10 млрд куб. м к 2020 году |
11: 41
Финансовая аналитика от Альпари На фоне растущих котировок нефти доллар снизится до 59,80- 59,85 руб. |
11: 41
Экспорт нефти США превысит добычу ряда стран ОПЕК |
11: 21
Александр Новак доложил о ходе реализации соглашения о сокращении добычи нефти |
11: 01
Юрий Ушаков: Венгрия может подключиться к проектам «Северный поток» и «Турецкий поток» |
00: 36
Курдистан мешает Ираку сокращать добычу нефти |
22: 36
Россия в январе снизила добычу на 117 тысяч баррелей |
22: 36
ОПЕК и не ОПЕК встретятся дважды до окончания соглашения по сокращению нефтедобычи |
22: 36
Налог на квартиру в Москве вырастет в 2017 году |
22: 36
Аксенов заверил, что Крыму не грозит дефицит газа из-за похолоданий |
22: 36
Правительство Югры реализует около 40 соцпроектов совместно с "Лукойлом" |
22: 36
Зайберт: снятие санкций с России связано с полным выполнением "Минска-2" |
22: 36
Экспорт "Газпрома" в январе вырос на 26% |
22: 36
Государство сэкономило 82 млрд руб. благодаря казначейскому сопровождению расходов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31