Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

В США арестовывают бизнесменов в связи со скандалом "Нефть в обмен на продовольствие"

Понедельник, 18 апреля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Власти США, ведущие расследование скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", предъявили обвинения техасскому магнату, британскому торговцу нефтью и его болгарскому партнеру. Дэвид Чалмерс, владелец компании Bayoil, находящейся в Хьюстоне, штат Техас, и дочернего предприятия, зарегистрированного на Багамах, и Людмил Дионисиев были арестованы дома в Хьюстоне, сообщает The Guardian. Ирвинг и Дионисиев работали в Bayoil, занимаясь операциями компании в Багдаде. Всех троих обвиняют в подрыве программы стоимостью в 67 млрд долларов, начатой в 1996 году с целью защитить обычных граждан Ирака от последствий санкций, наложенных на режим Саддама Хусейна. Следствие установило, что они тайно выплачивали миллионы долларов в виде взяток иракским чиновникам, чтобы обеспечить поставки нефти в компании Чалмерса. Мошенничество началось с 2000 года, когда Багдад начал требовать, чтобы компании, желающие приобрести иракскую нефть, платили часть денег режиму. Прокурор Дэвид Келли сказал вчера: "Одним из способов, с помощью которого иракское правительство внесло коррупцию в программу "Нефть в обмен на продовольствие", было их требование, чтобы получатели нефти выплачивали взятки иракскому правительству". Американское следствие считает, что с 2000 года до конца войны Саддам и его приспешники получили взятки на сумму от 2 до 4,5 млрд долларов, присвоив деньги, предназначенные на гуманитарные цели. На долю американских компаний приходится всего 1% нефтяных поставок Ирака в рамках программы ООН, и Bayoil был довольно мелкой компанией в те годы, однако, как говорит Келли, вскоре после начала программы хьюстонский нефтеперерабатывающий завод купил почти на 100 млн долларов иракской нефти. Компания была вынуждена выплачивать миллионы иракским компаниям-ширмам, чтобы получить контракты на нефть в 2000 и 2001 году. Если Чалмерса и остальных признают виновным в организации мошенничества, ведении дел с государством, финансирующим терроризм, а также в нарушении эмбарго в Ираке, им может грозить максимальное наказание в форме 62 лет лишения свободы и штрафа в 1 млн долларов. Келли говорит, что власти также намерены конфисковать у всех троих активы на сумму не меньше 100 млн долларов. Кроме того, вчера стало известно еще об одном деле против Тонгсуна Парка, гражданина Южной Кореи, которого обвиняют в том, что он действовал как нелегальный агент Саддама в 1990-х, лоббируя программу "Нефть в обмен на продовольствие". Если его признают виновным, ему грозит пять лет лишения свободы. Вчерашние события говорят о расширении масштабов скандала вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие", который раньше, в основном, касался деятельности работников ООН. Сейчас по всему миру ведутся девять независимых расследований многомиллионных сделок на продажу нефти и дипломатических интриг, и неизбежно будут появляться новые сведения. Известно, что американский бизнесмен иракского происхождения Самир Винсент, действовавший как нелегальный агент режима Саддама, сотрудничает с властями. Среди нефтяных гигантов, вовлеченных в расследование, - ExxonMobil, ChevronTexaco и основной американский покупатель иракской нефти Coastal Oil.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 611
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение по созданию газопровода «Турецкий поток» |
16: 01
Запасы газа в ПХГ Украины упали ниже 11 млрд куб. м, что вызывает опасения - Миллер |
16: 01
Финансовая аналитика от Альпари: Фактор Трампа позитивен для тенге и рубля и негативен для песо |
13: 01
«Газпром нефть» модернизировала электросети в районе месторождения Бадра в Ираке |
12: 21
"Газпром" увеличил выручку от продаж газа за 9 месяцев 2016 г. на 2%, до 2,325 трлн руб. |
12: 01
Московский НПЗ в 2016 г. сократил переработку на 2,7% - до 10,7 млн тонн |
12: 01
Россия и Таиланд нашли много общих тем для обсуждения в сфере энергетики |
11: 01
Россия и Таиланд укрепляют сотрудничество в области энергетики |
08: 01
Цена барреля нефти Brent упала ниже $54 впервые с 11 января - данные торгов |
13: 01
Мау сравнил падение доходов среднего класса России со сдувшимся пузырем |
13: 01
Центр Кудрина подтвердил репрессивные тенденции в уголовном праве России |
12: 41
Petrobas продаст облигации на $4 млрд |
12: 01
SOCAR посчитал объемы добычи нефти и газа в Азербайджане в 2016 году |
11: 41
Додон: Молдавия задолжала "Газпрому" $6,5 млрд |
11: 41
В Иране будет проведен тендер для проектов по СПГ |
11: 21
Нефтяной коллапс в Китае поможет ОПЕК |
11: 01
«ЦДУ ТЭК»: Обновлен информационный обзор «Цены розничного рынка моторного топлива» (с 08 января по 15 января 2017 года) |
10: 41
Финансовая аналитика от Альпари: Без роста нефтяных котировок рублю не закрепиться ниже отметки 59 |
10: 21
Россия и Молдавия определили ориентиры сотрудничества |
10: 01
Сколько будет стоить топливо в 2017 году |
10: 01
Чем грозит России очередной украинский иск |
10: 01
Эксперты установили сумму, которую "блокчейн" позволит банкам экономить |
09: 41
Китай выразил готовность помочь преодолеть кризис на Украине |
09: 41
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка |
09: 21
Глава Райффайзенбанка рассчитывает, что США снимут санкции с России |
08: 01
Заявления Путина стали одной из главных тем последнего при Обаме брифинга в Белом доме |
12: 41
Statoil обнаружила новое месторождение нефти и газа в Норвежском море |
11: 21
Мадуро предложил провести саммит нефтедобывающих стран в первом квартале текущего года |
11: 21
«Заявительный» принцип получения прав пользования недрами заработает для нефтегазовых участков |
11: 01
В Саудовской Аравии пройдут тендеры по плану развития возобновляемой энергетики |
09: 41
Титов считает, что процесс восстановления деловых связей между РФ и США уже начался |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31