В США 100 человек обвинили в мошенничестве с банковскими чеками

Четверг, 8 декабря 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Нью-Йорке в среду, 7 декабря, предъявили обвинения группе мошенников из 94 человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тыс. долларов, сообщает Associated Press.

По версии следствия, мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем преступники при помощи пластиковых карт снимали с этих счетов до 5 тыс. долларов. Для этого они выбирали банкоматы с максимальным лимитом единовременного снятия средств, расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.

Как удалось выяснить следователям, следившим за преступниками в течение полутора лет, преступная схема начала действовать примерно с августа 2009 года. Во главе группы, по данным The New York Times, стояли трое бывших преступников — 30-летний Джоэль Лучано, 25-летний Фредди Меркадо и 34-летний Хосе Крус. Для открытия накопительных счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.

В настоящее время предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса, местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками банку. По оценкам прокуроров, он может достигать 1 млн долларов.

Ранее, в октябре, в США была раскрыта крупнейшая афера с банковскими картами, в результате которой преступникам удалось завладеть 13 млн долларов. Обвинения по различным статьям были предъявлены 111 подозреваемым.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1092
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31