Бывших топ-менеджеров Темпбанка будут судить за незаконную обналичку 7 млрд рублей
Бывших топ-менеджеров Темпбанка обвиняют в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, они создали под крышей кредитной организации подпольный банк, через который обналичили около 7 млрд рублей, заработав при этом порядка 75 млн. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило дело в суд, пишет газета «Известия».
Подпольные банкиры работали по следующей схеме: клиенты, которым требовалось обналичить деньги, переводили их на счета 30 фирм-однодневок, открытые в московских Темпбанке, банках «Природа», «Империя» и «Басманный». После этого банкиры «покупали» наличные деньги в других банках или на оптовых складах и выдавали их клиентам за вычетом комиссии в размере от 1% до 5% от общей суммы каждой операции. Специальные курьеры привозили клиентам чемоданы с наличными деньгами на дом.
Как рассказали «Известиям» полицейские следователи, один из оперативников под видом клиента собрал информацию о теневых банкирах. Он выяснил, что подпольный банк организовали советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, глава клиентского управления Маргарита Савченко, а также ее дочь Наталья — бывшая сотрудница банка «Империя».
Оперативники нагрянули с обысками в банки и на квартиры финансистов, где обнаружили множество доказательств: документы, подтверждающие причастность банкиров к незаконным финансовым операциям, а также печати, компьютеры и записи. Как выяснилось, клиентами банкиров были семь крупных компаний. Полученные ими в результате нелегальной обналички деньги — около 21 млн рублей — были арестованы.
Дмитрию Ефремову, Маргарите и Наталье Савченко предъявили обвинения по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В качестве меры пресечения суд избрал для них домашний арест. По подсчетам следствия, с 2008-го по 2010 год подпольные банкиры заработали на обналичке около 75 млн рублей.
В самом Темпбанке утверждают, что ничего не знали о том, что в их стенах работает подпольный банк.
«У нас все чисто. Никаких претензий со стороны МВД к Темпбанку не было, следствие интересовали только Дмитрий Ефремов и Маргарита Савченко, — пояснил «Известиям» начальник управления развития бизнеса Темпбанка Владимир Ерибеков. — На момент совершения преступления они действительно работали в банке, но затем были уволены».
Ерибеков также заверил, что эта криминальная история никак не затронула клиентов банка.
Как сообщается, Темпбанк является одним из официальных спонсоров футбольного клуба «ЦСКА» и даже выпускает пластиковые карточки с его логотипом. Через этот банк футболисты и административный персонал клуба получают свою зарплату. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил «Известиям», что об этой истории в Темпбанке он знает, но комментировать ее отказался.
Как рассказал газете один из оперативников МВД, обналичка является одной из самых востребованных операций на теневом финансовым рынке. По его словам, готовый банк — «обнальная площадка» стоит 1,5 млн долларов, но уже через две недели потраченные деньги окупаются. Через банк ежедневно могут прокачиваться до нескольких десятков миллиардов рублей.
Подпольные банкиры работали по следующей схеме: клиенты, которым требовалось обналичить деньги, переводили их на счета 30 фирм-однодневок, открытые в московских Темпбанке, банках «Природа», «Империя» и «Басманный». После этого банкиры «покупали» наличные деньги в других банках или на оптовых складах и выдавали их клиентам за вычетом комиссии в размере от 1% до 5% от общей суммы каждой операции. Специальные курьеры привозили клиентам чемоданы с наличными деньгами на дом.
Как рассказали «Известиям» полицейские следователи, один из оперативников под видом клиента собрал информацию о теневых банкирах. Он выяснил, что подпольный банк организовали советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, глава клиентского управления Маргарита Савченко, а также ее дочь Наталья — бывшая сотрудница банка «Империя».
Оперативники нагрянули с обысками в банки и на квартиры финансистов, где обнаружили множество доказательств: документы, подтверждающие причастность банкиров к незаконным финансовым операциям, а также печати, компьютеры и записи. Как выяснилось, клиентами банкиров были семь крупных компаний. Полученные ими в результате нелегальной обналички деньги — около 21 млн рублей — были арестованы.
Дмитрию Ефремову, Маргарите и Наталье Савченко предъявили обвинения по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В качестве меры пресечения суд избрал для них домашний арест. По подсчетам следствия, с 2008-го по 2010 год подпольные банкиры заработали на обналичке около 75 млн рублей.
В самом Темпбанке утверждают, что ничего не знали о том, что в их стенах работает подпольный банк.
«У нас все чисто. Никаких претензий со стороны МВД к Темпбанку не было, следствие интересовали только Дмитрий Ефремов и Маргарита Савченко, — пояснил «Известиям» начальник управления развития бизнеса Темпбанка Владимир Ерибеков. — На момент совершения преступления они действительно работали в банке, но затем были уволены».
Ерибеков также заверил, что эта криминальная история никак не затронула клиентов банка.
Как сообщается, Темпбанк является одним из официальных спонсоров футбольного клуба «ЦСКА» и даже выпускает пластиковые карточки с его логотипом. Через этот банк футболисты и административный персонал клуба получают свою зарплату. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил «Известиям», что об этой истории в Темпбанке он знает, но комментировать ее отказался.
Как рассказал газете один из оперативников МВД, обналичка является одной из самых востребованных операций на теневом финансовым рынке. По его словам, готовый банк — «обнальная площадка» стоит 1,5 млн долларов, но уже через две недели потраченные деньги окупаются. Через банк ежедневно могут прокачиваться до нескольких десятков миллиардов рублей.