Крупнейшая "золотая компания обвиняется в отмывании денег"

Пятница, 9 января 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Власти США предъявили обвинения в причастности к "отмыванию" денег одной из крупнейших в стране аффинажных компаний - "Металор Ю-Эс-Эй рефайнинг". По мнению прокуратуры, руководство компании в течение четырех месяцев в 1999 г покрывало заведомо нелегальные операции по переправке аффинированного золота в Латинскую Америку. Если обвинение будет доказано, компании грозит штраф в размере двукратной стоимости этих сделок, оцениваемой в 4.5 млн., то есть на $9 млн. Кроме того, у нее будет конфискована прибыль в размере $423 тыс. Расследованием дела в США, а также Перу и Колумбии занималось управление по контролю за соблюдением иммиграционных и таможенных норм при министерстве национальной безопасности США. По словам следователей, нелегальный характер операций по переправке аффинированного золота был достаточно очевиден: приезжавшие за драгметаллом курьеры упаковывали его в бутылки из-под шампуня и другие подобные емкости. Сотрудники компании обращали на это внимание руководства, но им лишь приказывали не совать нос не в свое дело. Данное дело, по мнению американских специалистов, в очередной раз подтвердило, что операции с золотом остаются одним из популярных способов "отмывания денег" для международных преступных группировок.

www.neftegaz.ru

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 534
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru