МВД раскрыло сеть фирм, за год оказавших фиктивных страховых услуг на 50 млрд рублей
В Москве была пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь». В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
В этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в том числе перестраховочные компании ООО «ФинРЕ» и ООО «ФинГаРе»), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
По данным департамента безопасности МВД РФ, в ходе проведенных оперативно-следственных действий был установлен предполагаемый организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.
Лицензии на осуществление страховой деятельности перестраховочных компаний «ФинГаРе» и «Финре» отозваны из-за нарушений законодательства, говорится в приказе Федеральной службы страхового надзора от 2006 года. Ведомство объявило в розыск генерального директора компании Дмитрия Ефремова, который не предоставил в Росстрахнадзор документы, подтверждающие передачу обязательств, принятых по договорам страхования (страхового портфеля).
Действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования страховой организации ООО «Страховая компания «Золотой гарант» приостановлены Росстрахнадзором в 2008 году.
Обыски, проведенные в ООО «Коммерческий банк «Метрополь», были связаны не с деятельностью банка, а с одним из его клиентов. «То, что определенные мероприятия по клиенту проводились, – это действительно так… Было постановление о выемке документов по определенному клиенту… Эту цифру (50 миллиардов) нам никто не озвучивал. Если что-то и изымалось, то из ячейки клиента. К банку претензий не предъявлялось», – сказал анонимный источник в банке.
Отметим, Росфинмониторинг, который занимается противодействием отмыванию преступных доходов, в первом полугодии провел около 10 тысяч финансовых расследований по линии легализации преступных доходов и порядка 500 – по линии противодействия финансированию терроризма. Осуществлено около 600 проверок поднадзорных Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 миллиардов рублей. >newsinfo.ru Гусакова И.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь». В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
В этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в том числе перестраховочные компании ООО «ФинРЕ» и ООО «ФинГаРе»), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
По данным департамента безопасности МВД РФ, в ходе проведенных оперативно-следственных действий был установлен предполагаемый организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.
Лицензии на осуществление страховой деятельности перестраховочных компаний «ФинГаРе» и «Финре» отозваны из-за нарушений законодательства, говорится в приказе Федеральной службы страхового надзора от 2006 года. Ведомство объявило в розыск генерального директора компании Дмитрия Ефремова, который не предоставил в Росстрахнадзор документы, подтверждающие передачу обязательств, принятых по договорам страхования (страхового портфеля).
Действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования страховой организации ООО «Страховая компания «Золотой гарант» приостановлены Росстрахнадзором в 2008 году.
Обыски, проведенные в ООО «Коммерческий банк «Метрополь», были связаны не с деятельностью банка, а с одним из его клиентов. «То, что определенные мероприятия по клиенту проводились, – это действительно так… Было постановление о выемке документов по определенному клиенту… Эту цифру (50 миллиардов) нам никто не озвучивал. Если что-то и изымалось, то из ячейки клиента. К банку претензий не предъявлялось», – сказал анонимный источник в банке.
Отметим, Росфинмониторинг, который занимается противодействием отмыванию преступных доходов, в первом полугодии провел около 10 тысяч финансовых расследований по линии легализации преступных доходов и порядка 500 – по линии противодействия финансированию терроризма. Осуществлено около 600 проверок поднадзорных Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 миллиардов рублей. >newsinfo.ru Гусакова И.
Ещё новости по теме:
07:00