Американский миллиардер арестован по обвинению в многомиллиардных махинациях
Американский миллиардер Ален Стэнфорд, которого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США еще в феврале обвинила во многомиллиардных финансовых махинациях, был арестован в четверг, сообщает "Финмаркет" со ссылкой на агентство Bloomberg.
А.Стэнфорд сам сдался агентам Федерального бюро расследований (ФБР), заявил его адвокат Дик ДеГуэри.
Новые обвинения также были выдвинуты против инвестиционного директора Stanford Financial Group Лауры Пендергест-Хольт, арестованной в феврале.
SEC обвинила А.Стэнфорда и Л.Пендергест-Хольт, а также финансового директора компании Джеймса Дэвиса, в создании мошеннической схемы, осуществлявшейся через банк Stanford International Bank (SIB), зарегистрированный на Антигуа.
Согласно иску SEC, поданному в суд Далласа, SIB, действуя через сеть агентов, продал депозитные сертификаты на сумму примерно $8 млрд. Банк предлагал потенциальным инвесторам необоснованно высокую доходность, которую якобы обеспечивала его "уникальная стратегия".
SIB уверял вкладчиков, что их вложения полностью безопасны, утверждая, что средства клиентов инвестируются в ликвидные финансовые инструменты, а за состоянием рынка пристально следит команда из более чем 20 аналитиков. На деле значительная часть денег вкладывалась в недвижимость и частные компании.
Когда разразился скандал с "пирамидой" Бернарда Мэдоффа, SIB попытался успокоить своих клиентов. В декабре банк выпустил короткий "месячный отчет" для вкладчиков (опубликован на сайте SIB), в котором утверждал, что не имеет никаких прямых или косвенных инвестиций в инструменты, связанные со структурами Б.Мэдоффа. SEC назвала это заявление лживым.
А.Стэнфорд заявил, что не делал ничего предосудительного. "Я не мошенник", - сказал он агентству Bloomberg в апреле.
В последнем рейтинге богатейших людей мира Forbes А.Стэнфорд занял 605-е место с состоянием в $2 млрд.
А.Стэнфорд сам сдался агентам Федерального бюро расследований (ФБР), заявил его адвокат Дик ДеГуэри.
Новые обвинения также были выдвинуты против инвестиционного директора Stanford Financial Group Лауры Пендергест-Хольт, арестованной в феврале.
SEC обвинила А.Стэнфорда и Л.Пендергест-Хольт, а также финансового директора компании Джеймса Дэвиса, в создании мошеннической схемы, осуществлявшейся через банк Stanford International Bank (SIB), зарегистрированный на Антигуа.
Согласно иску SEC, поданному в суд Далласа, SIB, действуя через сеть агентов, продал депозитные сертификаты на сумму примерно $8 млрд. Банк предлагал потенциальным инвесторам необоснованно высокую доходность, которую якобы обеспечивала его "уникальная стратегия".
SIB уверял вкладчиков, что их вложения полностью безопасны, утверждая, что средства клиентов инвестируются в ликвидные финансовые инструменты, а за состоянием рынка пристально следит команда из более чем 20 аналитиков. На деле значительная часть денег вкладывалась в недвижимость и частные компании.
Когда разразился скандал с "пирамидой" Бернарда Мэдоффа, SIB попытался успокоить своих клиентов. В декабре банк выпустил короткий "месячный отчет" для вкладчиков (опубликован на сайте SIB), в котором утверждал, что не имеет никаких прямых или косвенных инвестиций в инструменты, связанные со структурами Б.Мэдоффа. SEC назвала это заявление лживым.
А.Стэнфорд заявил, что не делал ничего предосудительного. "Я не мошенник", - сказал он агентству Bloomberg в апреле.
В последнем рейтинге богатейших людей мира Forbes А.Стэнфорд занял 605-е место с состоянием в $2 млрд.