МВД РФ официально подтвердил задержание в Москве предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве с поставками нефтепродуктов в Белоруссию
МВД России официально подтверждает задержание в Москве предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве с поставками нефтепродуктов в Белоруссию на сумму около 100 миллионов рублей.
Ранее в понедельник об этом РИА Новости сообщил источник в российских следственных органах.
"Сотрудники департамента во взаимодействии с правоохранительным органами Белоруссии задержали 39-летнего президента одного из московских клубов верховой езды Илью Кулагина, который подозревается в том, что в составе международной преступной группы совершал мошеннические действия в финансово-кредитной сфере топливно-энергетическом комплексе", - говорится в сообщении пресс-службы департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ.
Министерство сообщает, что "осенью прошлого года в департамент по борьбе с оргпреступностью обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в РФ с заявлением о мошенничестве со стороны представителей московских фирм "Техпроминвест" и "Авиарезерв", которые, заключив с Минобороны Белоруссии договор о поставки нефтепродуктов на сумму 98,8 миллиона российских рублей, не выполнили обязательства и скрылись".
Согласно документу, сотрудники МВД РФ установили, что руководителем этих фирм являлся бывший десантник Илья Кулагин, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
"По данным следствия, 98,8 миллиона рублей, полученных от Минобороны Белоруссии в качестве предоплаты за дизельное топливо, участники преступной группы направили на погашение банковских кредитов, а остальную часть перевели на личные счета в коммерческих банках", - говорится в пресс-релизе.
В воскресенье подозреваемый был задержан на улице Покровка. Во время обыска в офисе его фирмы были изъяты предметы и документы, которые, по данным правоохранительных органов, свидетельствуют о хищении бюджетных средств, выделенных для закупок топлива, сообщили в департаменте.
Подозреваемый арестован с санкции Тверского суда. Возбуждены уголовные дела в отношении некоторых должностных лиц Министерства обороны Белоруссии.
Ранее в понедельник об этом РИА Новости сообщил источник в российских следственных органах.
"Сотрудники департамента во взаимодействии с правоохранительным органами Белоруссии задержали 39-летнего президента одного из московских клубов верховой езды Илью Кулагина, который подозревается в том, что в составе международной преступной группы совершал мошеннические действия в финансово-кредитной сфере топливно-энергетическом комплексе", - говорится в сообщении пресс-службы департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ.
Министерство сообщает, что "осенью прошлого года в департамент по борьбе с оргпреступностью обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в РФ с заявлением о мошенничестве со стороны представителей московских фирм "Техпроминвест" и "Авиарезерв", которые, заключив с Минобороны Белоруссии договор о поставки нефтепродуктов на сумму 98,8 миллиона российских рублей, не выполнили обязательства и скрылись".
Согласно документу, сотрудники МВД РФ установили, что руководителем этих фирм являлся бывший десантник Илья Кулагин, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
"По данным следствия, 98,8 миллиона рублей, полученных от Минобороны Белоруссии в качестве предоплаты за дизельное топливо, участники преступной группы направили на погашение банковских кредитов, а остальную часть перевели на личные счета в коммерческих банках", - говорится в пресс-релизе.
В воскресенье подозреваемый был задержан на улице Покровка. Во время обыска в офисе его фирмы были изъяты предметы и документы, которые, по данным правоохранительных органов, свидетельствуют о хищении бюджетных средств, выделенных для закупок топлива, сообщили в департаменте.
Подозреваемый арестован с санкции Тверского суда. Возбуждены уголовные дела в отношении некоторых должностных лиц Министерства обороны Белоруссии.