Дело НПЗ RAFO: арестован первый из двадцатки нуворишей Румынии
В Румынии арестован предприниматель Овидиу Тендер, оперирующий в нефтяном бизнесе и входящий в двадцатку самых богатых людей страны. Ему инкриминируется создание преступной организованной группировки, уклонение от уплаты налогов, мошенническое банкротство и отмывание денег. По разным источникам, Тендер с сообщниками нанес ущерб государству в размере от 36 млн до 100 млн долларов.
Любопытно, что поводом к превентивному аресту предпринимателя (на 30 суток) послужила запись телефонного разговора между его адвокатом и экспертом, привлеченным к расследованию т.н. "дела RAFO-Carom" - о финансовых махинациях с активами одного из крупнейших в стране НПЗ RAFO - Онешть и связанного с этим заводом нефтехимического комплекса Carom. Суд квалифицировал запись, где речь шла о компенсации "услуг" проверяющего (фигурирует цифра в 100 тыс. евро) как попытку вмешательства в ход следствия. Телефонный разговор по собственному почину записал сам эксперт, передавший затем пленку в прокуратуру.
За последние годы с именем Тендера был связан в Румынии ряд крупных финансовых скандалов, наиболее нашумевший из которых - "отмывание денег НАТО". В начале 2003 г. майор Уильям Матсер - советник генсекретаря НАТО - был арестован голландской полицией: местные таможенники случайно обнаружили принадлежавший ему пакет с банковским платежным поручением о переводе 200 млн долл. из Santander Bank Bogota в адрес румынской частной фирмы Тender SA. Следователи начали разработку версии о криминальном происхождении денег (наркобизнес).
По заявлению самого Матсера, деньги были платой за 45-процентный пакет акций группы Tender. После того, как они становились партнерами, Матсер и Тендер намеревались участвовать в приватизации румынской НК "Петром", причем в этот консорциум должна была войти и американская компания Halliburton, утверждал майор.
Тогда Тендеру удалось выпутаться: он сумел убедить следователей, что не знал об источнике происхождения денег "боготского трансфера". Однако от участия в приватизации "Петром" его отстранили, хотя он и фигурировал в шорт-листе в паре с Halliburton.
Такую же позицию – абсолютно чистого бизнесмена, которому "шьют дело по политическим мотивам" - Тендер занимал и в деле RAFO-Carom. Отправляясь на последнее заседание суда, предприниматель заявил, что не верит в возможность ареста. Однако на всякий случай захватил с собой из дома одеяло и подушки, которые шофер доставил ему прямо в тюремную камеру.
Любопытно, что поводом к превентивному аресту предпринимателя (на 30 суток) послужила запись телефонного разговора между его адвокатом и экспертом, привлеченным к расследованию т.н. "дела RAFO-Carom" - о финансовых махинациях с активами одного из крупнейших в стране НПЗ RAFO - Онешть и связанного с этим заводом нефтехимического комплекса Carom. Суд квалифицировал запись, где речь шла о компенсации "услуг" проверяющего (фигурирует цифра в 100 тыс. евро) как попытку вмешательства в ход следствия. Телефонный разговор по собственному почину записал сам эксперт, передавший затем пленку в прокуратуру.
За последние годы с именем Тендера был связан в Румынии ряд крупных финансовых скандалов, наиболее нашумевший из которых - "отмывание денег НАТО". В начале 2003 г. майор Уильям Матсер - советник генсекретаря НАТО - был арестован голландской полицией: местные таможенники случайно обнаружили принадлежавший ему пакет с банковским платежным поручением о переводе 200 млн долл. из Santander Bank Bogota в адрес румынской частной фирмы Тender SA. Следователи начали разработку версии о криминальном происхождении денег (наркобизнес).
По заявлению самого Матсера, деньги были платой за 45-процентный пакет акций группы Tender. После того, как они становились партнерами, Матсер и Тендер намеревались участвовать в приватизации румынской НК "Петром", причем в этот консорциум должна была войти и американская компания Halliburton, утверждал майор.
Тогда Тендеру удалось выпутаться: он сумел убедить следователей, что не знал об источнике происхождения денег "боготского трансфера". Однако от участия в приватизации "Петром" его отстранили, хотя он и фигурировал в шорт-листе в паре с Halliburton.
Такую же позицию – абсолютно чистого бизнесмена, которому "шьют дело по политическим мотивам" - Тендер занимал и в деле RAFO-Carom. Отправляясь на последнее заседание суда, предприниматель заявил, что не верит в возможность ареста. Однако на всякий случай захватил с собой из дома одеяло и подушки, которые шофер доставил ему прямо в тюремную камеру.