Австралия проведет расследование по материалам "панамского дела"
Австралийское налоговое управление проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Эти документы, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были опубликованы в прошедшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.
Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы. Как говорится в заявлении налогового ведомства страны, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые, сообщает "Би-би-си".
"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - говорится в сообщении управления.
Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел налогового ведомства.
Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.
Эти документы, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были опубликованы в прошедшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.
Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы. Как говорится в заявлении налогового ведомства страны, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые, сообщает "Би-би-си".
"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - говорится в сообщении управления.
Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел налогового ведомства.
Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.