США подозревают Тимченко в отмывании денег через Gunvor
Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США начали расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США".
Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Г.Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.
Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.
Г.Тимченко продал свою долю в компании Gunvor непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.
Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Г.Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Г.Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.
Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.
Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США".
Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Г.Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.
Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.
Г.Тимченко продал свою долю в компании Gunvor непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.
Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Г.Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Г.Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.
Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.