Власти США могут потребовать от JP Morgan ужесточить контроль за финпотоками

Пятница, 11 января 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency — ОСС) и Федрезерв США могут направить банку JP Morgan официальное требование ликвидировать недостатки в системе контроля за денежными потоками, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сказали собеседники агентства, регуляторы не потребуют от банковского гиганта уплаты денежных штрафов. Кроме того, отдельные требования к JP Morgan может выдвинуть Сеть по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network), являющаяся структурой Минфина страны.

Предполагается, что официальные заявления будут сделаны в пятницу, однако это может произойти и позже. Банку будет необходимо внести изменения в систему мониторинга рисков и финансовых трансакций.

Меры регуляторов направлены на ужесточение контроля за финансовым сектором и предотвращение легализации криминальных средств лицами, имеющими связи с террористическими организациями или причастными к торговле наркотиками.

В 2012 году широкий резонанс в финансовом мире получило расследование в отношении британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings, которая может заплатить штраф в размере 1,8 млрд долларов для урегулирования дела о недостаточном контроле над операциями ее американского подразделения. По данным властей США, на протяжении 10 лет из-за отсутствия должного контроля в HSBC имела место легализация криминальных средств мексиканских наркобаронов и различных структур, подозреваемым в связях с террористами в Саудовской Аравии и Сирии.

По закону о банковской тайне финансовые организации США должны предупреждать надзорные органы обо всех вызывающих подозрения операциях с деньгами объемом более 10 тыс. долларов. Кроме того, банки обязаны иметь специальные системы, предназначенные для обнаружения незаконных операций.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 893
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июль 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru