Итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ
На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2014 года в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 19 673 800 тыс. рублей;
отчисления в Резервный фонд: 983 690 тыс. рублей;
отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: 15 163 833 тыс. рублей;
отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям: 2 835 857 тыс. рублей;
нераспределенная чистая прибыль: 690 420 тыс. рублей.
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года:
дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек:
Варнига Артура Маттиаса;
Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Дубинина Сергея Константиновича;
Костина Андрея Леонидовича;
Кропачева Николая Михайловича;
Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Улюкаева Алексея Валентиновича;
Чистюхина Владимира Викторовича;
Шаронова Андрея Владимировича.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2015 год.
Также собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава банка и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления банка Андрею Костину.
Собрание акционеров приняло решение о прекращении участия банка в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет», а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров банка ВТБ.
Акционерами также было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных акций банка в количестве
3 073 905 млн штук и номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных акций, – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Размещение пройдет по закрытой подписке.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru
чистая прибыль к распределению, всего: 19 673 800 тыс. рублей;
отчисления в Резервный фонд: 983 690 тыс. рублей;
отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: 15 163 833 тыс. рублей;
отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям: 2 835 857 тыс. рублей;
нераспределенная чистая прибыль: 690 420 тыс. рублей.
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года:
дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек:
Варнига Артура Маттиаса;
Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Дубинина Сергея Константиновича;
Костина Андрея Леонидовича;
Кропачева Николая Михайловича;
Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
Улюкаева Алексея Валентиновича;
Чистюхина Владимира Викторовича;
Шаронова Андрея Владимировича.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2015 год.
Также собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава банка и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления банка Андрею Костину.
Собрание акционеров приняло решение о прекращении участия банка в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет», а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров банка ВТБ.
Акционерами также было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных акций банка в количестве
3 073 905 млн штук и номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных акций, – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Размещение пройдет по закрытой подписке.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru