Минфин предлагает ввести конфискацию за невозврат валютной выручки
Минфин предлагает усилить уголовную ответственность за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях — ввести новое наказание в виде конфискации невозврат валютной выручки или аванса за неполученные поставки (ст. 193 УК), пишут «Ведомости».
Кроме того, Минфин хочет распространить эту статью УК на займы и сделки, не предусматривающие ввоза товара. Речь идет о посреднических операциях, когда прибыль остается за границей, говорит руководитель международно-правовой практики «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич.
Уведомление о разработке поправок в Уголовный кодекс Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов. В пояснении ведомства к документу отмечается, что конфискация имущества — адекватное наказание за невозврат валютной выручки, поправки позволят усилить борьбу с отмыванием доходов.
В уведомлении Минфина не описан предлагаемый механизм конфискации. Видимо, выведенные за рубеж средства будут признаваться ущербом, говорит старший партнер «Пепеляев групп» Иван Хоменушко. Конфисковываться будет личное имущество или деньги лица, признанного виновным, считает Асташкевич.
По данным Росфиннадзора за девять месяцев 2015 года, на невозврат выручки при экспорте пришлось 12,5% нарушений валютного законодательства, за весь 2014 год — 11%. На невозврат авансовых платежей при импорте — 5 и 6% соответственно.
Сейчас используются в основном две схемы, рассказывает сотрудник одного из госбанков: оплатить импорт и не получить товар или экспорт без оплаты поставок. Первая схема — это работа через однодневки, и конфискация не поможет в борьбе с ними. А при лжеэкспорте редко не возвращают всю выручку — чаще занижают или поставляют через трейдера, которому достается значительная часть прибыли.
Эксперты сомневаются в эффективности предложений. Чаще Росфиннадзор сталкивается с добросовестными компаниями, которых подвели контрагенты, рассуждает Хоменушко. Меры скорее «воспитательные», считает он. Угроза потери имущества естественным образом способствует сокращению числа преступлений, считает Асташкевич, хотя на деле у осужденных не оказывается ценного имущества, которое можно было бы конфисковать. Организаторы схем по выводу денег изначально готовы пожертвовать ее участниками, замечает президент Клуба банковских аналитиков Кирилл Парфенов.
В Росфиннадзоре предложений Минфина пока не видели, говорит чиновник службы.
Кроме того, Минфин хочет распространить эту статью УК на займы и сделки, не предусматривающие ввоза товара. Речь идет о посреднических операциях, когда прибыль остается за границей, говорит руководитель международно-правовой практики «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич.
Уведомление о разработке поправок в Уголовный кодекс Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов. В пояснении ведомства к документу отмечается, что конфискация имущества — адекватное наказание за невозврат валютной выручки, поправки позволят усилить борьбу с отмыванием доходов.
В уведомлении Минфина не описан предлагаемый механизм конфискации. Видимо, выведенные за рубеж средства будут признаваться ущербом, говорит старший партнер «Пепеляев групп» Иван Хоменушко. Конфисковываться будет личное имущество или деньги лица, признанного виновным, считает Асташкевич.
По данным Росфиннадзора за девять месяцев 2015 года, на невозврат выручки при экспорте пришлось 12,5% нарушений валютного законодательства, за весь 2014 год — 11%. На невозврат авансовых платежей при импорте — 5 и 6% соответственно.
Сейчас используются в основном две схемы, рассказывает сотрудник одного из госбанков: оплатить импорт и не получить товар или экспорт без оплаты поставок. Первая схема — это работа через однодневки, и конфискация не поможет в борьбе с ними. А при лжеэкспорте редко не возвращают всю выручку — чаще занижают или поставляют через трейдера, которому достается значительная часть прибыли.
Эксперты сомневаются в эффективности предложений. Чаще Росфиннадзор сталкивается с добросовестными компаниями, которых подвели контрагенты, рассуждает Хоменушко. Меры скорее «воспитательные», считает он. Угроза потери имущества естественным образом способствует сокращению числа преступлений, считает Асташкевич, хотя на деле у осужденных не оказывается ценного имущества, которое можно было бы конфисковать. Организаторы схем по выводу денег изначально готовы пожертвовать ее участниками, замечает президент Клуба банковских аналитиков Кирилл Парфенов.
В Росфиннадзоре предложений Минфина пока не видели, говорит чиновник службы.