Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Казахстан может ввести уголовную ответственность за финпирамиды, включая МММ-2011

Казахстан может ввести уголовную ответственность за финпирамиды, включая МММ-2011

Четверг, 14 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) предлагает установить уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид, в числе которых называется МММ-2011, созданная Сергеем Мавроди, сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай на брифинге в четверг.

«Органы финансовой полиции предлагают внести в законодательство уголовную ответственность за организацию деятельности финансовых пирамид», — сказал Жуманбай.

По его словам, в нынешнем законодательстве подобная деятельность квалифицируется как мошенничество. «За последние три года финансовой полицией (в Казахстане) пресечена деятельность 17 подобных организаций», — рассказал представитель ведомства.

Жуманбай отметил, что с момента появления МММ-2011 в Казахстане органы финансовой полиции предупреждали, что по всем признакам ее деятельность похожа на финансовую пирамиду.

В то же время, по его словам, «о нанесении ущерба по деятельности МММ-2011 в финансовую полицию не обращались».

Участие в МММ-2011 основано на приобретении и погашении специально созданных ценных бумаг — «мавро» (первоначальное название — «МММ-доллары») — по ценам, устанавливаемым Сергеем Мавроди. Участник пирамиды может получить прибыль за счет постоянно возрастающего курса «мавро» (на десятки процентов в месяц). «Мавро» выпускаются в бездокументарной форме, организаторы пирамиды осуществляют учет количества принадлежащих участникам пирамиды «мавро» и операций с ними на персональных счетах участников.

В России в связи с деятельностью МММ-2011 в мае 2012 года в отношении Мавроди возбуждено уголовное дело по признакам пособничества в незаконном предпринимательстве, в связи с чем Мавроди стал скрываться от правоохранительных органов. 7 июня 2012 года Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, создавших финансовую пирамиду «МММ-2011», по статье «покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 699
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: реальная процентная ставка достигла неприлично высокого уровня |
18: 40
Внешпромбанк добивается банкротства бывшего совладельца, который обвинен в мошенничестве |
18: 40
«РИА Рейтинг» ранжировало регионы по уровню дисциплины банковских заемщиков в 2016 году |
18: 20
«Почта банк» разместит акции на 3 млрд рублей |
18: 00
ПФ «Капитал»: ЦБ может снизить ставку на 0,25% |
18: 00
Газтрансбанк отказался от рейтинга RAEX, рейтинг перед отзывом — «В++» с ухудшением прогноза |
18: 00
«Яндекс» увидел риски для бизнеса и бренда в возможном СП Сбербанка и Alibaba |
17: 40
АйСиБиСи Банк назначен клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ |
17: 20
Reuters: большинство аналитиков ждут сохранения ставки ЦБР неизменной |
17: 00
Акционеры Радиотехбанка, принадлежащего Татфондбанку, останутся без дивидендов |
17: 00
СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата» |
16: 41
Организаторов размещения евробондов РФ станут отбирать по-новому |
16: 20
Альфа-Банк снизил ориентир доходности по евробондам |
16: 20
Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,3 млрд долларов |
16: 00
Сбербанк опроверг сообщения о краже 40 млн рублей со счета клиента |
16: 00
«ВТБ Страхование» не вернется на рынок ОСАГО, пока не будет рыночных тарифов |
15: 40
Банки, пострадавшие на Украине, получат трехлетнюю рассрочку от ЦБ |
15: 20
В банке «БФГ-Кредит» вскрылась недостача на 1,7 млрд рублей |
15: 00
Жители Омска попытались взорвать банкомат Сбербанка |
14: 20
Старший вице-президент Сбербанка: наличия возможности расчета картами это уже «гигиеническая» норма» |
14: 20
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 17 |
14: 00
«Альпари»: регулятор прислушается к мнению президента |
14: 00
В Кемеровской области бухгалтер украла 57 млн рублей для игры на бирже |
14: 00
Пятеро жителей Омска задержаны после попытки подорвать банкомат Сбербанка |
13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003