Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Зампред: ЦБ готов раскрывать причины административных санкций к банкам по «антиотмывочному» закону

Зампред: ЦБ готов раскрывать причины административных санкций к банкам по «антиотмывочному» закону

Вторник, 6 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России, который недавно в соответствии с требованиями законодательства начал раскрывать на своем сайте информацию о привлечении кредитных организаций к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, готов пойти навстречу банкам и кратко указывать также и причину административного наказания. Об этом заявил в интервью «Известиям» зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев. Он пояснил, что сейчас, когда такие уточнения со стороны регулятора не предусмотрены, инвесторы могут неверно истолковывать информацию, реагируя на ключевое слово «отмывание», в то время как на самом деле речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.

По словам Голубева, на раскрытии причин наряду с констатацией факта привлечения к ответственности настаивает, в частности, Сбербанк, который уже несколько раз фигурировал в соответствующих сообщениях регулятора. «Сбербанк считает, что в случае публикации сведений о предупреждении или штрафе имеет смысл раскрыть и причину, по которой банк привлечен к ответственности. Ведь западные инвесторы внимательно следят за такой информацией и делают неверные выводы о том, что какая-либо кредитная организация занимается отмыванием средств. Им в глаза бросается ключевое слово — «отмывание», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что собственно отмывание, то есть легализация преступных доходов, — уголовное преступление, однако «в случае с кредитными организациями речь о нем не идет». «Закон 115-ФЗ говорит о противодействии отмыванию и носит превентивный характер. Деятельность банков, согласно этому нормативному акту, направлена именно на противодействие и состоит в выполнении различных требований: организовать внутренний контроль, сообщать в Росфинмониторинг о ряде операций в конкретные сроки. Вот здесь и происходят те самые нарушения, за которые наказывает КоАП. В основном по разным причинам нарушаются сроки представления информации в Росфинмониторинг», — уточнил представитель ЦБ, добавив, что «сейчас в закон даже внесли изменения, которые их (сроки) увеличивают».

«У крупных банков при огромном обороте документов все равно существует большая вероятность совершения ошибки. Поэтому мы готовы пойти кредитным организациям навстречу и пусть кратко, но сообщать, за что применено административное наказание, — заверил зампред ЦБ. — Будет сразу видно, что ни о каком отмывании речи не идет».

«Если кредитные организации, в том числе Сбербанк, согласятся, то будем раскрывать. Внутренняя готовность издать соответствующий акт у ЦБ уже есть», — резюмировал Голубев. Это, по его словам, будет касаться всех банков, а не только «Сбера». «Сейчас уже и о других банках размещена информация на сайте. И они тоже рассматриваются как занимающиеся отмыванием, а это совершенно не так», — пояснил необходимость изменения процедуры раскрытия информации о «штрафниках» Голубев.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 334
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
РСХБ докапитализирован на 5 млрд рублей |
17: 40
Газпромбанк мог участвовать в выкупе акций «Транснефти» |
17: 40
ЦБ приостановит предоставление кредитов, обеспеченных золотом |
17: 40
ЦБ: портфель ценных бумаг Вологдабанка на 900 млн рублей не имел рыночной котировки |
17: 40
Россельхозбанк сократил годовой убыток по МСФО до 58,9 млрд рублей |
17: 20
ЦБ проанализирует деятельность финансовых сайтов-посредников |
17: 01
Банк «Уралсиб» пытается взыскать с «Юлмарт-РСК» почти 800 млн рублей |
16: 40
Дешевые «голубые фишки»: какие акции могут подорожать на 20% и 30% |
16: 40
РСА: февраль закрепил тренд на равнозначность сборов и выплат по ОСАГО |
16: 20
НБКИ: средний автокредит вырос за год на 10% |
16: 20
Оплата железнодорожных билетов будет доступна с помощью PayPal |
15: 40
Банк «Санкт-Петербург» купил долю в британском интернет-проекте |
15: 20
В Татарстане арестуют имущество бывшего главы Татфондбанка |
15: 02
Мошенники из Подмосковья подсунули тюменским пенсионерам билеты «банка приколов» на 2,2 млн рублей |
14: 40
Вкладчики ИнтехБанка смогут возвратить ценные бумаги |
14: 20
ЦБ начал прием требований кредиторов Татфондбанка |
14: 20
Банк «Уралсиб» снизил ипотечные ставки |
14: 20
ВТБ Банк Москвы изменил ставки по вкладам в рублях и долларах США |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 65 копеек, евро — на 94 |
14: 00
Чистый убыток «Росгосстраха» за 2016 год превысил 17,8 млрд рублей |
14: 00
Глава Нацбанка Татарстана ушел в отставку |
13: 40
Глава Нацбанка Татарстана подал в отставку |
13: 20
В Сбербанке и ВТБ появятся бескарточные банкоматы |
13: 00
УБРиР скорректировал условия двух кредитных программ |
12: 40
ИД «Коммерсантъ» проведет бизнес-бранч «User behavior analytics (UBA): модный тренд или новое эффективное решение?» |
12: 40
Росэнергобанк приостановил проведение безналичных платежей |
12: 40
В Москвы задержаны подозреваемые в афере с лизингом автомобилей с ущербом на 23 млн рублей |
12: 20
Статус МФК получили всего 14 организаций |
12: 20
Пенсионный фонд запустил мобильное приложение |
12: 20
АСВ проведет конкурс по передаче обязательств фонда Евгения Новицкого на 1,1 млрд рублей |
12: 01
Курс доллара к рублю обновил минимум года |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003