Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывший сотрудник прокуратуры за два года похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов, сообщает пресс-служба УМВД Кировской области.

В 2007 году подозреваемый организовал коллекторское агентство, директором которого было оформлено подставное лицо. Агентство работало с известным кировским банком — оказывало услуги по взысканию задолженности с клиентов.

Спустя некоторое время бывший сотрудник прокуратуры разработал мошенническую схему: его подельники находили на территории Кирова людей, находящихся в сложном материальном положении, им предлагалось оформить на себя кредиты, за которые им, якобы, не придется расплачиваться. Заемщикам рассказывали, в частности, что банк, таким образом, якобы отмывает деньги, и сам будет гасить долг. По другой легенде кредит был нужен на развитие масштабного бизнеса серьезным людям, которые без труда рассчитаются с долгами. Заемщиков обеспечивали поддельными документами — трудовыми книжками и справками о заработной плате от несуществующих работодателей. За подпись под кредитным договором на 200 тыс. они получали по 500 рублей. Подельники организатора преступного «бизнеса» получали за каждого привлеченного «клиента» 5—10 тыс. Остальные деньги присваивал создатель мошеннической схемы.

Некоторое время аферист вносил ежемесячные платежи по кредитам, но постепенно перестал это делать. Банк присылал в его коллекторское агентство требования по взысканию задолженности. Требования оставлялись без внимания, а через некоторое время коллекторы отвечали банку: «Взыскать задолженность не представляется возможным, ввиду отсутствия средств у должника».

Схема перестала работать, когда в банке сменилось руководство. Коллекторское агентство оказалось не у дел, кредитная организация стала обращаться напрямую в суд, чтобы взыскать деньги с должников. Все судебные решения были в пользу банка. Жертвы мошенничества стали обращаться в полицию. «Когда число обратившихся приблизилось к сотне, стала очевидна мошенническая схема, и Следственным управлением УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в составе организованной группы)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в полицию обратились более 200 обманутых. Организатор мошенничества арестован. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и других возможных участников группы, выясняются все подробности аферы, и то возможна ли была ее реализация без участия бывших сотрудников банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 571
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 00
Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов |
10: 00
Василий Кочнев назначен зампредом правления СКБ-Банка |
10: 00
В России может быть создана глобальная система оценки рисков |
09: 00
ФАС предлагает разрешить оформлять убытки по ОСАГО станциям ТО и страховым брокерам |
09: 00
МЭР: уполномоченный агент по приватизации пополнил бюджет на 4,8 млрд рублей |
09: 00
Банки с июля начнут тестировать решение по сбору биометрических данных |
08: 20
Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника |
08: 20
Совкомбанк привязал доходность депозитов физлиц к ключевой ставке ЦБ |
08: 00
Курс доллара и евро на 27 июня |
07: 00
Роскомнадзор: требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам |
18: 00
Суд на три месяца продлил арест зампреда правления и сотрудника Татфондбанка |
18: 00
Сбербанк: возможные убытки от спора с «Транснефтью» не окажут негативного влияния на банк |
17: 40
«Центробанк Центробанков» обозначил ключевые риски для развития экономики в среднесрочной перспективе |
17: 20
В Тинькофф Банке и Альфа-Банке наблюдаются сбои в работе мобильного банка |
17: 20
Бывший топ-менеджер Межпромбанка Диденко вышел на свободу |
17: 20
Россия уступила Китаю в рейтинге развивающихся экономик Bank of America |
17: 00
Орешкин подтвердил возможность выхода на двухпроцентный рост ВВП по итогам 2017 года |
16: 40
Зампред ЦБ: прибыль банков по итогам года может превысить 1 трлн рублей |
16: 40
ЦБ заявил о риске полной остановки рынка деривативов из-за иска «Транснефти» к Сбербанку |
16: 40
Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже |
16: 40
В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram |
16: 40
В ТЦ «Горбушкин двор» в Москве пресечена незаконная реализация сим-карт |
16: 20
Медведев призвал к умеренной индексации тарифов по основным формам платежей для населения |
16: 20
ОТП Банк представил новую кредитную карту «Молния» |
16: 20
Минфин представил в правительство список кандидатов в совет директоров АСВ |
16: 00
Аксаков считает преувеличенными опасения из-за финнагрузки при страховании средств МСБ |
16: 00
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013—2016 годах |
16: 00
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке |
15: 40
Силуанов: «Уважаю Кудрина за то, что он сделал для Минфина и финансовой сферы России в целом» |
15: 40
ЦБ оценивает долги Фонда страхования вкладов перед регулятором в 657 млрд рублей |
15: 20
ЦБ: система страхования вкладов не будет самоокупаемой даже при базовой ставке отчислений в ФСВ в 0,2% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003