Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывший сотрудник прокуратуры за два года похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов, сообщает пресс-служба УМВД Кировской области.

В 2007 году подозреваемый организовал коллекторское агентство, директором которого было оформлено подставное лицо. Агентство работало с известным кировским банком — оказывало услуги по взысканию задолженности с клиентов.

Спустя некоторое время бывший сотрудник прокуратуры разработал мошенническую схему: его подельники находили на территории Кирова людей, находящихся в сложном материальном положении, им предлагалось оформить на себя кредиты, за которые им, якобы, не придется расплачиваться. Заемщикам рассказывали, в частности, что банк, таким образом, якобы отмывает деньги, и сам будет гасить долг. По другой легенде кредит был нужен на развитие масштабного бизнеса серьезным людям, которые без труда рассчитаются с долгами. Заемщиков обеспечивали поддельными документами — трудовыми книжками и справками о заработной плате от несуществующих работодателей. За подпись под кредитным договором на 200 тыс. они получали по 500 рублей. Подельники организатора преступного «бизнеса» получали за каждого привлеченного «клиента» 5—10 тыс. Остальные деньги присваивал создатель мошеннической схемы.

Некоторое время аферист вносил ежемесячные платежи по кредитам, но постепенно перестал это делать. Банк присылал в его коллекторское агентство требования по взысканию задолженности. Требования оставлялись без внимания, а через некоторое время коллекторы отвечали банку: «Взыскать задолженность не представляется возможным, ввиду отсутствия средств у должника».

Схема перестала работать, когда в банке сменилось руководство. Коллекторское агентство оказалось не у дел, кредитная организация стала обращаться напрямую в суд, чтобы взыскать деньги с должников. Все судебные решения были в пользу банка. Жертвы мошенничества стали обращаться в полицию. «Когда число обратившихся приблизилось к сотне, стала очевидна мошенническая схема, и Следственным управлением УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в составе организованной группы)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в полицию обратились более 200 обманутых. Организатор мошенничества арестован. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и других возможных участников группы, выясняются все подробности аферы, и то возможна ли была ее реализация без участия бывших сотрудников банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 550
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 40
«Объединенный Капитал» изменил ставки по вкладам и ввел новый депозит |
15: 40
Фондовые торги в Азии закрылись разнонаправленно |
12: 20
Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях |
11: 20
Наталья Лазарева избрана главой совета директоров казахстанской «дочки» Сбербанка |
07: 00
Страховщики в 2017-м уже заключили больше договоров е-ОСАГО, чем за весь прошлый год |
07: 00
Moody"s повысило рейтинги Тинькофф Банка |
18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31