Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Бывший сотрудник прокуратуры похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывший сотрудник прокуратуры за два года похитил у банка около 30 млн рублей с помощью коллекторов, сообщает пресс-служба УМВД Кировской области.

В 2007 году подозреваемый организовал коллекторское агентство, директором которого было оформлено подставное лицо. Агентство работало с известным кировским банком — оказывало услуги по взысканию задолженности с клиентов.

Спустя некоторое время бывший сотрудник прокуратуры разработал мошенническую схему: его подельники находили на территории Кирова людей, находящихся в сложном материальном положении, им предлагалось оформить на себя кредиты, за которые им, якобы, не придется расплачиваться. Заемщикам рассказывали, в частности, что банк, таким образом, якобы отмывает деньги, и сам будет гасить долг. По другой легенде кредит был нужен на развитие масштабного бизнеса серьезным людям, которые без труда рассчитаются с долгами. Заемщиков обеспечивали поддельными документами — трудовыми книжками и справками о заработной плате от несуществующих работодателей. За подпись под кредитным договором на 200 тыс. они получали по 500 рублей. Подельники организатора преступного «бизнеса» получали за каждого привлеченного «клиента» 5—10 тыс. Остальные деньги присваивал создатель мошеннической схемы.

Некоторое время аферист вносил ежемесячные платежи по кредитам, но постепенно перестал это делать. Банк присылал в его коллекторское агентство требования по взысканию задолженности. Требования оставлялись без внимания, а через некоторое время коллекторы отвечали банку: «Взыскать задолженность не представляется возможным, ввиду отсутствия средств у должника».

Схема перестала работать, когда в банке сменилось руководство. Коллекторское агентство оказалось не у дел, кредитная организация стала обращаться напрямую в суд, чтобы взыскать деньги с должников. Все судебные решения были в пользу банка. Жертвы мошенничества стали обращаться в полицию. «Когда число обратившихся приблизилось к сотне, стала очевидна мошенническая схема, и Следственным управлением УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в составе организованной группы)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в полицию обратились более 200 обманутых. Организатор мошенничества арестован. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и других возможных участников группы, выясняются все подробности аферы, и то возможна ли была ее реализация без участия бывших сотрудников банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 560
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 00
В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов |
10: 40
Курс евро ушел ниже 63 рублей на открытии торгов |
10: 00
Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита |
09: 40
МФО стали применять визуальные проверки с выездом на дом к клиентам |
09: 40
Страховщики к концу 2017 года откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО |
09: 20
К проверкам банков привлекли экспертов FinCERT |
09: 00
Титов: властям необходимо разработать «дорожную карту» вывода экономики из тени |
09: 00
Верховный суд отменил решение в пользу VIP-клиента «Траста» |
09: 00
МВД в 2016 году выявило почти 50 тыс. фальшивых банкнот на 229 млн рублей |
09: 00
Титов: цифровая экономика невозможна без совершенствования законов и электронных денег |
08: 40
СМИ: Газпромбанк создает высокотехнологичную «дочку» |
08: 20
Банк «Йошкар-Ола» ввел вклад «Летний 120» |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 мая |
18: 00
Онлайн-консультации специалистов Генбанка теперь доступны круглосуточно |
17: 20
ЦБ: забалансовые вклады в банках подпадут под отдельную статью Уголовного кодекса |
17: 00
СМИ: расследование дела против Улюкаева завершено |
16: 20
ЦБ: ставку взносов в фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018-го |
16: 20
В деле отца полковника Захарченко появился новый фигурант |
16: 00
Социнвестбанк предлагает сезонный вклад «Формула дохода» |
16: 00
Первый зампред ЦБ назвал главную цель работы регулятора |
15: 20
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России до 2019 года |
15: 20
Защита обжаловала приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении |
15: 20
ЦБ рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков |
14: 40
Thomson Reuters: в 2017 году в РФ активнее всего будут развиваться безналичные платежи и облачные решения |
13: 20
Банк «Возрождение» понизил ставки по вкладам «VIP» |
13: 20
Официальный курс доллара вырос на 6 копеек, евро — на 45 |
13: 00
Банк «Возрождение» понизил ставки по «VIP» вкладам |
12: 40
В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей |
12: 00
S&P назвало старение населения риском для кредитоспособности России |
10: 41
Курсы доллара и евро незначительно растут |
10: 41
Российские фондовые торги стартовали в плюсе |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003