Суд приостановил рассмотрение иска о взыскании с руководства банка "БЭЛКОМ" 531 млн рублей

Вторник, 29 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Девятый арбитражный апелляционный суд повторно приостановил производство по жалобе бывшего заместителя председателя правления ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" Владимира Самошина на решение суда о взыскании 531 миллиона рублей с него и других бывших руководителей банка, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.

В определении суда говорится, что поступило ходатайство экспертной организации о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения эксперта. В связи с этим суд назначил финансово-аналитическую экспертизу.

В ноябре 2010 года суд уже приостанавливал производство по жалобе. Рассмотрение дела было приостановлено в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы. Бывший председатель правления банка Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просил экспертов ответить на вопрос, каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка.

Арбитражный суд Москвы 6 апреля прошлого года удовлетворил иск госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая ранее была назначена судом конкурсным управляющим банка, о взыскании данной суммы с Самошина, председателя правления банка Минина и его заместителя Казимира Барановского.

По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ".

По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ". По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей). Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" банкротом.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 383
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003