Тосунян: борьбу с "отмыванием" денег нужно вести очень аккуратно

Понедельник, 12 сентября 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Тема "отмывания" денег для нашей страны продолжает оставаться актуальной, и не только потому, что она напрямую связана с темой борьбы с терроризмом, с финансированием криминала, но и потому, что у нас слишком большой по сравнению с легальной частью, которая проходит через банковскую систему, объем наличного и оффшорного оборота. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, на пресс-конференции, посвященной теме борьбы с "отмыванием" денег с помощью банковской системы.

При этом Тосунян считает, что при решении проблемы "отмывания" денег перед Россией стоит несколько иная задача, чем перед западными странами. "На Западе удельный вес оффшорного и наличного оборота по сравнению с общим объемом меньше 5—7%. Если же мы будем делать слишком большой акцент на борьбе с "отмыванием", то у нас в официальном обороте останется еще меньше средств, потому что участники рынка будут опасаться работать через безналичный оборот и еще больше будут стремиться уходить в тень", — прогнозирует он. По его мнению, здесь необходимо соблюдать некий баланс. "У нас сложилась противоречивая ситуация, — говорит Тосунян. — Понятно, что борьбу с отмыванием денег вести надо, но делать это надо очень аккуратно — не как кампанию, а как обычную повседневную работу".

"Сегодня существует три параметра, по которым очень жестко оцениваются банки. Это "обналичка", "отмывание" и некачественный портфель активов. При этом борьба с отмыванием занимает одно из ведущих мест", — подчеркнул Тосунян. Однако здесь важно не переусердствовать, полагает глава АРБ, так как "на нас и так уже косо смотрят за рубежом — создается впечатление, что у нас сплошь и рядом занимаются только "отмыванием", и это единственный наш бизнес".

АРБ подготовила рекомендации, конкретизирующие, в каком случае банки имеют право отказать в выполнении распоряжения клиента по осуществлению операций. "Нужно защитить и сами банки от возможных последующих исков, и в то же время банки могут отказывать клиентам, в случае, если есть признаки сомнительных операций, но они должны быть очень точно обозначены", — подчеркнул он.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 811
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru