Банк HSBC проверяет информацию о клиентах-преступниках

Пятница, 9 ноября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Согласно газете Daily Telegraph, в центре скандала - счета клиентов HSBC в офшорной зоне на острове Джерси.

По данным газеты, на этой неделе налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали "каждого британского клиента HSBC на Джерси".

Речь идет об утечке информации о нескольких тысячах владельцах офшорных счетов банка.

В их числе, как пишет Daily Telegraph, известный наркодилер, живущий в Центральной Америке, обвиняемые в разнообразных мошенничествах банкиры, а также человек, которого называют в Лондоне "компьютерным аферистом номер два".

Всеми этими подробностями, продолжает газета, крайне заинтересовалась британская налоговая служба.

Обвинения за обвинениями

Если верить таблице, которую приводит на своих страницах Daily Telegraph, 4388 владельцев открытых на Джерси офшорных счетов HSBC проживают в Британии, 602 - в Израиле, 527 - во Франции, 155 - в России и балканских странах.

Прозвучавшие в Daily Telegraph обвинения вынудили руководство HSBC выступить с ответным заявлением.

Согласно обнародованному пресс-службой документу, "банк безотлагательно приступил к расследованию предполагаемой утечки базы данных клиентов на Джерси".

При этом, по словам представителей HSBC, никаких запросов от британских властей, в частности, от налоговой службы, в связи с этим не поступало.

Летом нынешнего года Нажать в сенате США состоялись слушания в связи с обвинениями в том, что HSBC, якобы, отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям.

Кроме того, по данным предпринятого сенаторами расследования, некоторые филиалы HSBC обходили наложенные Вашингтоном запреты на финансовые операции с Ираном и другими странами-изгоями.

В ответ руководство HSBC принесло свои извинения и заявило, что банк готов исправить недостатки в своей работе.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 2363
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru