ЦБ отозвал лицензию у "Арбат-банка"
Банк России отозвал с 8 сентября лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Арбат-банк" (Москва). Такое решение принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора
Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "Арбат-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц.
В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности на сумму более 22 млрд. рублей (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей.
С 8 сентября в КБ "Арбат-банк" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "Арбат-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц.
В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности на сумму более 22 млрд. рублей (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей.
С 8 сентября в КБ "Арбат-банк" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.