Служба безопасности СКБ-банка пресекла деятельность группы «черных брокеров»

Четверг, 15 января 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В декабре 2014 г. сотрудниками службы безопасности СКБ-банка была получена информация о фирме, осуществляющей нелегальную деятельность на территории Свердловской области.  Через несколько дней в один из офисов банка обратился с заявкой на потребительский кредит гражданин М. В ходе проведенной проверки было установлено, что указанная им информация о месте работы оказалась недостоверной, а предоставленная справка НДФЛ – поддельной. В связи с выявленной фальсификацией было принято решение о задержании гражданина М. совместно с сотрудниками полиции.

13 декабря 2014 г. гражданин М. был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу в одном из офисов банка, после чего был установлен и задержан «черный брокер», в офисе брокерской конторы произведен обыск. В ходе проведенного обыска сотрудниками полиции были обнаружены предметы и документы, неоспоримо доказывающие преступную деятельность сотрудников «брокерской конторы»: множественные штампы печатей различных юридических лиц, сотовые телефоны с пометками отношения абонентских номеров к конкретным ООО, визитные карточки сотрудников различных банков и др.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 580
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003