Клиенты «Западного» менее чем за месяц вывели за границу 2 млрд рублей
Клиенты банка «Западный» — юридические лица с 21 февраля по 17 марта вывели за границу более 2 млрд рублей, что сопоставимо с капиталом банка на тот момент, следует из документов Банка России, с которыми удалось ознакомиться «РБК daily».
В конце марта предправления банка «Западный» (лишен лицензии 21 апреля) Виктор Хребет получил письмо из ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу, датированное 24 марта 2014 года. В нем шла речь о том, что клиенты «Западного» проводили операции, целью которых мог быть вывод денег за границу. Главу банка приглашали прийти на совещание в ЦБ и дать объяснения. Совещание было запланировано на 26 марта, состоялось оно или нет, неизвестно; телефон Хребта с понедельника выключен, а о местонахождении Александра Григорьева, который за несколько недель до отзыва лицензии у банка вышел из его капитала, ничего не известно. По словам источника «РБК daily», близкого к руководству банку, Григорьев находится за границей, в одной из европейских стран.
Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали, например, компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». ЦБ проанализировал их деятельность и обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов». Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО с ничего не говорящими названиями. Компании в этой цепочке платили в бюджет незначительные суммы — от 24,4 тыс. до 63,6 тыс. рублей. Такие суммы компании перечислили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года. ЦБ считает это признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Кроме того, все эти они имели незначительный уставный капитал, были зарегистрированы примерно в одно и то же время, счета в банке «Западный» открыли тоже одновременно — в декабре 2013 года. Некоторые имели одинаковых учредителей. Все эти признаки, пишет ЦБ, указывают на то, что это фирмы-однодневки.
В это же время, отмечает ЦБ, стали расти обороты по корсчетам «Западного» в других кредитных организациях. Например, в декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо — до 13,6 млрд рублей. В январе бурный рост продолжился. «По состоянию на 01.02.14 обороты по счетам ностро (корсчета в других банках. — Прим. ред.) банка выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 млрд рублей», — говорится в письме ЦБ. Регулятор отмечает, что наибольшие обороты были по счетам «Западного», открытым в таких кредитных организациях, как НКО ЗАО «НРД», Moldindconbank (Молдова), Промсвязьбанк и НОМОС-Банк. Пресс-служба НОМОС-банка отказалась комментировать операции конкретных клиентов. Источник «РБК daily», близкий к банку, сказал, что это были межбанковские платежи в пользу третьего банка. С межбанком были связаны и платежи «Западного», которые проводил Промсвязьбанк, сказала газете его вице-президент Анна Беляева.
В конце февраля 2014 года у банка появились новые клиенты, а в целом объемы операций, которые ЦБ счел сомнительными, возросли. Меньше чем за месяц — с 21 февраля по 17 марта — через четыре компании прошло 2,03 млрд рублей. Капитал банка на тот момент составлял 2,96 млрд рублей. Новых клиентов банка регулятор именует «транзитными звеньями в схемах по выводу капитала за пределы РФ».
В конце марта предправления банка «Западный» (лишен лицензии 21 апреля) Виктор Хребет получил письмо из ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу, датированное 24 марта 2014 года. В нем шла речь о том, что клиенты «Западного» проводили операции, целью которых мог быть вывод денег за границу. Главу банка приглашали прийти на совещание в ЦБ и дать объяснения. Совещание было запланировано на 26 марта, состоялось оно или нет, неизвестно; телефон Хребта с понедельника выключен, а о местонахождении Александра Григорьева, который за несколько недель до отзыва лицензии у банка вышел из его капитала, ничего не известно. По словам источника «РБК daily», близкого к руководству банку, Григорьев находится за границей, в одной из европейских стран.
Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали, например, компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». ЦБ проанализировал их деятельность и обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов». Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО с ничего не говорящими названиями. Компании в этой цепочке платили в бюджет незначительные суммы — от 24,4 тыс. до 63,6 тыс. рублей. Такие суммы компании перечислили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года. ЦБ считает это признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Кроме того, все эти они имели незначительный уставный капитал, были зарегистрированы примерно в одно и то же время, счета в банке «Западный» открыли тоже одновременно — в декабре 2013 года. Некоторые имели одинаковых учредителей. Все эти признаки, пишет ЦБ, указывают на то, что это фирмы-однодневки.
В это же время, отмечает ЦБ, стали расти обороты по корсчетам «Западного» в других кредитных организациях. Например, в декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо — до 13,6 млрд рублей. В январе бурный рост продолжился. «По состоянию на 01.02.14 обороты по счетам ностро (корсчета в других банках. — Прим. ред.) банка выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 млрд рублей», — говорится в письме ЦБ. Регулятор отмечает, что наибольшие обороты были по счетам «Западного», открытым в таких кредитных организациях, как НКО ЗАО «НРД», Moldindconbank (Молдова), Промсвязьбанк и НОМОС-Банк. Пресс-служба НОМОС-банка отказалась комментировать операции конкретных клиентов. Источник «РБК daily», близкий к банку, сказал, что это были межбанковские платежи в пользу третьего банка. С межбанком были связаны и платежи «Западного», которые проводил Промсвязьбанк, сказала газете его вице-президент Анна Беляева.
В конце февраля 2014 года у банка появились новые клиенты, а в целом объемы операций, которые ЦБ счел сомнительными, возросли. Меньше чем за месяц — с 21 февраля по 17 марта — через четыре компании прошло 2,03 млрд рублей. Капитал банка на тот момент составлял 2,96 млрд рублей. Новых клиентов банка регулятор именует «транзитными звеньями в схемах по выводу капитала за пределы РФ».