В ходе реконструкции "Детского мира" возбуждены дела о неуплате налогов и мошенничестве - газета
СКР и полиция возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией универмага "Детский мир" на Лубянке, сообщает "Коммерсант" в четверг.
"Руководителей ООО "Эссовер-К", готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками", - пишет издание.
Газета уточняет, что весной прошлого года в ходе проверки выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в "Детском мире" сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД выяснили, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора "Эссовер-К" Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн рублей.
По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту "неуплаты налогов" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн рублей, отмечает издание.
По словам источников "Коммерсанта", близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то И.Вяльченкову и В.Логинову будет предъявлено обвинение.
Издание также сообщает, что вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении В.Логинова уголовного дела, он обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой "уладить вопрос". Те согласились обратиться к нескольким генералам в силовых ведомствах по этому поводу за "гонорар" в $1,8 млн.
Как выяснилось, лица, получившие деньги от В.Логинова, оказались мошенниками. Впоследствии они были уволены из службы безопасности МОЭСК.
А в апреле текущего года дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено, добавляет издание.
В МОЭСК ситуацию с уголовным делом "Коммерсанту" комментировать отказались.
"Руководителей ООО "Эссовер-К", готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками", - пишет издание.
Газета уточняет, что весной прошлого года в ходе проверки выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в "Детском мире" сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД выяснили, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора "Эссовер-К" Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн рублей.
По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту "неуплаты налогов" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн рублей, отмечает издание.
По словам источников "Коммерсанта", близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то И.Вяльченкову и В.Логинову будет предъявлено обвинение.
Издание также сообщает, что вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении В.Логинова уголовного дела, он обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой "уладить вопрос". Те согласились обратиться к нескольким генералам в силовых ведомствах по этому поводу за "гонорар" в $1,8 млн.
Как выяснилось, лица, получившие деньги от В.Логинова, оказались мошенниками. Впоследствии они были уволены из службы безопасности МОЭСК.
А в апреле текущего года дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено, добавляет издание.
В МОЭСК ситуацию с уголовным делом "Коммерсанту" комментировать отказались.