Объем сомнительных финансовых операций в ЖКХ составляет до 10 млрд рублей ежеквартально - Росфинмониторинг
Общий объем сомнительных операций в сфере ЖКХ в России достигает 10 млрд рублей ежеквартально, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Общий объем сомнительных операций, которые предоставляют финансовые организации, ежеквартально составляет порядка 10 миллиардов рублей",- заявил Ю.Чиханчин во вторник на совещании по проблемам ЖКХ, которое проводит президент РФ Дмитрий Медведев.
По словам главы Росфинмониторинга, в настоящее время в Центральном федеральном округе проводится проверка суммы в 4 млрд рублей, в Приволжском федеральном округе - около 5,5 млрд рублей.
Ю.Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг провел проверки трех тысяч юридических и тысячи физических лиц, которые работают в сфере ЖКХ. В отношении 450 организаций материалы проверок были переданы в правоохранительные органы.
Руководитель ведомства отметил, что в последнее время преступники используют все новые схемы хищений и мошенничества в сфере ЖКХ. "Все принимаемые наши усилия в отношении преступных элементов приводят к тому, что они находят новые мошеннические схемы, новые подходы, которые позволяют похищать им, в том числе бюджетные средства", - сказал он.
В качестве примера Ю.Чиханчин привел такие схемы, как создание фирм-"однодневок", использование межрегиональных схем расчетов, умышленное банкротство, сокрытие данных в платежных документах и ряд других схем.
"Общий объем сомнительных операций, которые предоставляют финансовые организации, ежеквартально составляет порядка 10 миллиардов рублей",- заявил Ю.Чиханчин во вторник на совещании по проблемам ЖКХ, которое проводит президент РФ Дмитрий Медведев.
По словам главы Росфинмониторинга, в настоящее время в Центральном федеральном округе проводится проверка суммы в 4 млрд рублей, в Приволжском федеральном округе - около 5,5 млрд рублей.
Ю.Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг провел проверки трех тысяч юридических и тысячи физических лиц, которые работают в сфере ЖКХ. В отношении 450 организаций материалы проверок были переданы в правоохранительные органы.
Руководитель ведомства отметил, что в последнее время преступники используют все новые схемы хищений и мошенничества в сфере ЖКХ. "Все принимаемые наши усилия в отношении преступных элементов приводят к тому, что они находят новые мошеннические схемы, новые подходы, которые позволяют похищать им, в том числе бюджетные средства", - сказал он.
В качестве примера Ю.Чиханчин привел такие схемы, как создание фирм-"однодневок", использование межрегиональных схем расчетов, умышленное банкротство, сокрытие данных в платежных документах и ряд других схем.