Росфинмониторинг: за отмывание денег меры ответственности к банкам будет применять ЦБ
09.11.2010 12:55
Наказывать организации за несоблюдение «антиотмывочного законодательства» будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) — каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора — Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.
«Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы», — сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка — ФСФР, а Росфинмониторинг — те организации, которые не имеют регуляторов (риэлторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).
По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.
Наказывать организации за несоблюдение «антиотмывочного законодательства» будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) — каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора — Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.
«Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы», — сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка — ФСФР, а Росфинмониторинг — те организации, которые не имеют регуляторов (риэлторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).
По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.