Росфинмониторинг: за отмывание денег меры ответственности к банкам будет применять ЦБ

Вторник, 9 ноября 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

09.11.2010 12:55

Наказывать организации за несоблюдение «антиотмывочного законодательства» будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) — каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора — Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.

«Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы», — сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка — ФСФР, а Росфинмониторинг — те организации, которые не имеют регуляторов (риэлторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).

По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 375
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003