Завершено следствие по делу еще двух руководителей "Социальной инициативы"
НЕДВИЖИМОСТЬ завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера товарищества "Социальная инициатива", обвиняемых в хищении более 23 млн рублей под видом выполнения строительства.
Как сообщает во вторник официальный сайт ведомства, управлением СКП по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении президента товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания" Алексея Быковского, обвиняемого по ст.160 УК РФ (хищение и растрата) и начальника управления по бухгалтерскому учету холдинга Сергея Литовченко, обвиняемого по в пособничестве в хищении и растрате.
"Установлено, что Быковский и Литовченко в 2005 году путем организации составления фиктивной документации на оплату невыполненных строительных работ, совершили хищение вверенного им имущества коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" на сумму 23,7 млн. рублей", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Басманный суд Москвы в мае 2009 года приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева за хищение денежных средств соинвесторов жилья.
Трех других руководителей компании суд также признал виновными в мошенничестве, легализации и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и назначил им наказание в виде лишения свободы.
Так Наталья Карасева была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Лариса Мошкина была осуждена на 7 лет заключения.
Четвертому подсудимому - Сергею Литвину суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Назначая наказание, судья указала, что срок заключения должен исчисляться с момента помещения подсудимых под стражу - Н.Карасева с января 2006 года, а трех других подсудимых - с ноября 2006 года.
Всех четырех обвиняемых суд признал виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группе в крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание преступных доходов).
Согласно приговору, участники преступной группы, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньше суммы, чем реально необходимые для строительства жилья, а также не сообщали обманутым вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство.
Согласно данным следствия, действиями руководителей "Социальной инициативы" почти 800 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.
"В ходе расследования основного дела в отдельное производство выделены материалы в отношении названных лиц в части, касающейся их преступной деятельности по факту завладения мошенническим путем денежными средствами, внесенными на счет коммандитного товарищества более чем 790 гражданами для строительства жилых комплексов, расположенных в городе Москва на бульваре Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42", - сообщал ранее СКП РФ.
Данное дело было выделено 29 февраля 2008 года в отдельное производство и направлено суд.
Как сообщает во вторник официальный сайт ведомства, управлением СКП по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении президента товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания" Алексея Быковского, обвиняемого по ст.160 УК РФ (хищение и растрата) и начальника управления по бухгалтерскому учету холдинга Сергея Литовченко, обвиняемого по в пособничестве в хищении и растрате.
"Установлено, что Быковский и Литовченко в 2005 году путем организации составления фиктивной документации на оплату невыполненных строительных работ, совершили хищение вверенного им имущества коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" на сумму 23,7 млн. рублей", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Басманный суд Москвы в мае 2009 года приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева за хищение денежных средств соинвесторов жилья.
Трех других руководителей компании суд также признал виновными в мошенничестве, легализации и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и назначил им наказание в виде лишения свободы.
Так Наталья Карасева была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Лариса Мошкина была осуждена на 7 лет заключения.
Четвертому подсудимому - Сергею Литвину суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Назначая наказание, судья указала, что срок заключения должен исчисляться с момента помещения подсудимых под стражу - Н.Карасева с января 2006 года, а трех других подсудимых - с ноября 2006 года.
Всех четырех обвиняемых суд признал виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группе в крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание преступных доходов).
Согласно приговору, участники преступной группы, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньше суммы, чем реально необходимые для строительства жилья, а также не сообщали обманутым вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство.
Согласно данным следствия, действиями руководителей "Социальной инициативы" почти 800 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.
"В ходе расследования основного дела в отдельное производство выделены материалы в отношении названных лиц в части, касающейся их преступной деятельности по факту завладения мошенническим путем денежными средствами, внесенными на счет коммандитного товарищества более чем 790 гражданами для строительства жилых комплексов, расположенных в городе Москва на бульваре Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42", - сообщал ранее СКП РФ.
Данное дело было выделено 29 февраля 2008 года в отдельное производство и направлено суд.