Руководству "Евразия Логистик" предъявлены обвинения в рамках дела о крупном хищении в "БТА-Банке" - СК при МВД
Четырем фигурантам уголовного дела о хищении крупной суммы денег из "БТА Банка" предъявлено обвинение, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД РФ.
Обвинение предъявлено гендиректору ООО "Евразия Логистик" Александру Волкову, директору по финансам общества Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву, а также директору по экономике Александру Белову.
Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.
По версии следствия, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в "БТА Банке" на сумму 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более $1,4 млрд, "не имея намерения возвращать эти кредиты", отметили в СК при МВД.
По словам представителя Следственного комитета, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, М.Аблязов предпринял попытку передать права по возврату кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний- банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис". "Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк", - сообщили в СК.
"После этого М.Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - подчеркнули в СК при МВД.
По данным следствия, на основании изготовленных документов М.Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", "а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им".
В результате АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.
"В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова", - отметили в пресс- службе СК при МВД.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы 18 марта санкционировал арест четверых фигурантов дела о хищениях в "БТА-Банке", это решение обжаловано адвокатами в Мосгорсуд.
Обвинение предъявлено гендиректору ООО "Евразия Логистик" Александру Волкову, директору по финансам общества Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву, а также директору по экономике Александру Белову.
Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.
По версии следствия, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в "БТА Банке" на сумму 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более $1,4 млрд, "не имея намерения возвращать эти кредиты", отметили в СК при МВД.
По словам представителя Следственного комитета, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, М.Аблязов предпринял попытку передать права по возврату кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний- банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис". "Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк", - сообщили в СК.
"После этого М.Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - подчеркнули в СК при МВД.
По данным следствия, на основании изготовленных документов М.Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", "а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им".
В результате АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.
"В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова", - отметили в пресс- службе СК при МВД.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы 18 марта санкционировал арест четверых фигурантов дела о хищениях в "БТА-Банке", это решение обжаловано адвокатами в Мосгорсуд.