Прокуратура выявила нарушения в работе агентств недвижимости Подмосковья
Раменская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в организациях, занимающихся сделками с недвижимостью. Об этом М2 сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
В пресс-службе напомнили, что Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" требует от таких организаций разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры, направленные на всемерное противодействие "отмыванию" преступных доходов. Правила внутреннего контроля должны утверждаться руководителями организаций и представляться на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 дней со дня их утверждения.
Как показала проверка, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, функционируют с нарушениями закона. Так, в ООО "Кредит-Центр", ИП Каракул Л.М., 000 "Агентство недвижимости Аллегро", 000 "Центр правовой помощи", 000 "Солнечная вилла", ЗАО "Град Великий", 000 "Агентство недвижимости Элис", ООО "Жилищный вопрос", 000 "Удачный выбор", 000 "Ваш дом", 000 "Лидер-Центр", 000 "Агентство недвижимости Гарант", 000 "Квент", 000 "Гелюта-П" не было правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначались. Постановку на учёт в органах Росфинмониторинга эти организации не произвели. Таким образом, контроль за совершаемыми операциями с денежными средствами и иным имуществом со стороны государства надлежащим образом не осуществлялся.
По результатам проверки Раменская городская прокуратура внесла 14 представлений руководителям организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении cделок купли-продажи недвижимого имущества, об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Возбуждены 9 производств об административных правонарушениях по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые вместе с материалами дел направлены в Раменский городской суд для решения вопроса о приостановлении деятельности организаций-нарушителей.
В пресс-службе напомнили, что Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" требует от таких организаций разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры, направленные на всемерное противодействие "отмыванию" преступных доходов. Правила внутреннего контроля должны утверждаться руководителями организаций и представляться на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 дней со дня их утверждения.
Как показала проверка, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, функционируют с нарушениями закона. Так, в ООО "Кредит-Центр", ИП Каракул Л.М., 000 "Агентство недвижимости Аллегро", 000 "Центр правовой помощи", 000 "Солнечная вилла", ЗАО "Град Великий", 000 "Агентство недвижимости Элис", ООО "Жилищный вопрос", 000 "Удачный выбор", 000 "Ваш дом", 000 "Лидер-Центр", 000 "Агентство недвижимости Гарант", 000 "Квент", 000 "Гелюта-П" не было правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначались. Постановку на учёт в органах Росфинмониторинга эти организации не произвели. Таким образом, контроль за совершаемыми операциями с денежными средствами и иным имуществом со стороны государства надлежащим образом не осуществлялся.
По результатам проверки Раменская городская прокуратура внесла 14 представлений руководителям организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении cделок купли-продажи недвижимого имущества, об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Возбуждены 9 производств об административных правонарушениях по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые вместе с материалами дел направлены в Раменский городской суд для решения вопроса о приостановлении деятельности организаций-нарушителей.