Более 20 агентств недвижимости Красноярска оштрафованы за несоблюдение закона о противодействии отмыванию денег
По возбужденным прокуратурой Красноярского края административным делам, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СФО оштрафовало более 20 риэлтерских агентств Красноярска на суммы до 55 тыс. рублей.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе прокуратуры края, в ходе проверок агентств недвижимости, было выявлено, что многие организации не разработали правила внутреннего контроля за денежными операциями, как того требует законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Всем фирмам, которые допустили подобные нарушения были назначены штрафы на сумму от 50 до 55 тыс. рублей, а их руководителям - от 10 до 12 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе прокуратуры края, в ходе проверок агентств недвижимости, было выявлено, что многие организации не разработали правила внутреннего контроля за денежными операциями, как того требует законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Всем фирмам, которые допустили подобные нарушения были назначены штрафы на сумму от 50 до 55 тыс. рублей, а их руководителям - от 10 до 12 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.