Срок следствия по делу "Социальной инициативы" продлен до 12 сентября 2007 года
Срок следствия по уголовному делу в отношении руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" продлен до 12 сентября 2007 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В связи с окончанием расследования одного из эпизодов уголовного дела по обвинению ряда руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", а именно Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н., Литовченко С.В., в совершении хищения путем мошенничества денежных средств вкладчиков по объектам незавершенного строительства по адресу: г. Москва, бульвар маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42, срок ознакомления потерпевших с материалами этого уголовного дела продлен до 27 апреля 2007 года", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Пресс-служба отмечает, что расследование других эпизодов уголовного дела в отношении руководителей указанного товарищества, обвиняемых в совершении хищения путем мошенничества денежных средств вкладчиков, продолжается. Срок следствия продлен до 12 сентября 2007 года.
Как ранее сообщала М2, Николай Карасев, Наталья Карасева, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (хищение путем мошенничества), ч.4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
Расследованием установлено, что в 2000 году Н.Карасев в Москве создал устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Карасеву и дочь Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников. Члены преступной группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ.
В сообщении отмечается, что в период с 2000 по 2005 гг. президент КТ Н.Карасев, заместитель гендиректора - начальник инвестиционного управления КТ Н.Карасева, начальник правового управления КТ Л.Мошкина, главный бухгалтер С.Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
В период деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" за счет взносов вкладчиков Н.Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 млн. 300 тыс. рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались денежные средства в размере от 300 тыс. рублей.
В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками указанного товарищества "Социальная инициатива и компания" являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости.
В общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства на сумму более 1,2 млрд. руб., из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн. руб., а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом только на строительство коттеджа для Н.Карасева и его семьи было потрачено 15 млн. руб.
"Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по одному из эпизодов уголовного дела, выделенного в отдельное производство – о строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского. С сегодняшнего дня с материалами дела начнут знакомиться 790 потерпевших. Расследование других эпизодов преступной деятельности организованной группы в Центральном федеральном округе и других регионах России продолжается, одновременно предпринимаются меры по защите интересов обманутых вкладчиков", - говорится в сообщении.
"В связи с окончанием расследования одного из эпизодов уголовного дела по обвинению ряда руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", а именно Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н., Литовченко С.В., в совершении хищения путем мошенничества денежных средств вкладчиков по объектам незавершенного строительства по адресу: г. Москва, бульвар маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42, срок ознакомления потерпевших с материалами этого уголовного дела продлен до 27 апреля 2007 года", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Пресс-служба отмечает, что расследование других эпизодов уголовного дела в отношении руководителей указанного товарищества, обвиняемых в совершении хищения путем мошенничества денежных средств вкладчиков, продолжается. Срок следствия продлен до 12 сентября 2007 года.
Как ранее сообщала М2, Николай Карасев, Наталья Карасева, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (хищение путем мошенничества), ч.4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
Расследованием установлено, что в 2000 году Н.Карасев в Москве создал устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Карасеву и дочь Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников. Члены преступной группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ.
В сообщении отмечается, что в период с 2000 по 2005 гг. президент КТ Н.Карасев, заместитель гендиректора - начальник инвестиционного управления КТ Н.Карасева, начальник правового управления КТ Л.Мошкина, главный бухгалтер С.Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
В период деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" за счет взносов вкладчиков Н.Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 млн. 300 тыс. рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались денежные средства в размере от 300 тыс. рублей.
В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками указанного товарищества "Социальная инициатива и компания" являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости.
В общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства на сумму более 1,2 млрд. руб., из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн. руб., а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом только на строительство коттеджа для Н.Карасева и его семьи было потрачено 15 млн. руб.
"Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по одному из эпизодов уголовного дела, выделенного в отдельное производство – о строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского. С сегодняшнего дня с материалами дела начнут знакомиться 790 потерпевших. Расследование других эпизодов преступной деятельности организованной группы в Центральном федеральном округе и других регионах России продолжается, одновременно предпринимаются меры по защите интересов обманутых вкладчиков", - говорится в сообщении.