Более 1 млрд рублей собрала за 4 года с дольщиков краснодарская строительная фирма, не сдавшая вовремя дома
Краснодарская строительная компании ООО "Стройинтеркомплекс", не сдавшая квартиры 1 тыс. 270 дольщикам, за четыре года собрала в качестве оплаты за строительство жилья 1 млрд 170 млн рублей.
"Это деньги, которые поступили от дольщиков с 2002 по 2006 год. В то время как компания начала свою деятельность в 1999 году. Однако документы того периода, по словам руководства компании, утеряны", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в департаменте финансово-бюджетного надзора администрации Кубани в четверг.
Утерянными также оказалось и большинство документов периода 2002- 2006 г, что значительно затрудняет ревизионную работу, проводимую сотрудниками департамента по просьбе следственного управления ГУВД Краснодарского края в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в июле этого года, отметили в департаменте.
"Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Наша задача -проверить документацию. Но сделать это нелегко, поскольку большая часть документов отсутствует", - сказал представитель департамента.
В ходе проверки удалось выяснить, что деньги дольщиков, поступающие в ООО "Стройинтеркомплекс", переводились на счета краснодарских генподрядных организаций, а те, в свою очередь, переводили эти средства на счета фирм, юридические адреса которых находятся в Москве и Московской области.
"Таким образом, большая часть средств компании, отправленная на счета московских фирм, просто растворилась. Среди этих фирм есть и так называемые "однодневки", задачей которых было просто "отмывать" деньги", -сказал собеседник агентства.
По данным департамента, генподрядчиками "Стройинтеркомплекса" были организации, которые создавались сыном владелицы ООО "Стройинтеркомплекс".
В настоящее время, уточнил собеседник агентства, в отношении ООО "Стройинтеркомплекс" арбитражный суд Краснодарского края ввел внешнее управление, так как предприятие находится в стадии банкротства.
"На расчетном счете "Стройинтеркомплекса" находится 11 тыс. рублей", - сказал он, указав, что несданными вовремя, либо недостроенными в Краснодаре остаются 6 объектов "Стройинтеркомплекса".
"Это не просто шесть домов - это шесть жилых комплексов, которые должны включать в себя по три-четыре многоэтажных строения", - сказал собеседник агентства.
Внешнее управление, введенное с целью дальнейшей продажи компании инвестору, способно вывести "Стройинтеркомплекс" из кризиса и завершить строительство объектов, считают в департаменте финансово-бюджетного надзора.
"Однако как будет решаться вопрос с дольщиками, сказать заранее нельзя", - добавил представитель департамента.
"Это деньги, которые поступили от дольщиков с 2002 по 2006 год. В то время как компания начала свою деятельность в 1999 году. Однако документы того периода, по словам руководства компании, утеряны", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в департаменте финансово-бюджетного надзора администрации Кубани в четверг.
Утерянными также оказалось и большинство документов периода 2002- 2006 г, что значительно затрудняет ревизионную работу, проводимую сотрудниками департамента по просьбе следственного управления ГУВД Краснодарского края в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в июле этого года, отметили в департаменте.
"Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Наша задача -проверить документацию. Но сделать это нелегко, поскольку большая часть документов отсутствует", - сказал представитель департамента.
В ходе проверки удалось выяснить, что деньги дольщиков, поступающие в ООО "Стройинтеркомплекс", переводились на счета краснодарских генподрядных организаций, а те, в свою очередь, переводили эти средства на счета фирм, юридические адреса которых находятся в Москве и Московской области.
"Таким образом, большая часть средств компании, отправленная на счета московских фирм, просто растворилась. Среди этих фирм есть и так называемые "однодневки", задачей которых было просто "отмывать" деньги", -сказал собеседник агентства.
По данным департамента, генподрядчиками "Стройинтеркомплекса" были организации, которые создавались сыном владелицы ООО "Стройинтеркомплекс".
В настоящее время, уточнил собеседник агентства, в отношении ООО "Стройинтеркомплекс" арбитражный суд Краснодарского края ввел внешнее управление, так как предприятие находится в стадии банкротства.
"На расчетном счете "Стройинтеркомплекса" находится 11 тыс. рублей", - сказал он, указав, что несданными вовремя, либо недостроенными в Краснодаре остаются 6 объектов "Стройинтеркомплекса".
"Это не просто шесть домов - это шесть жилых комплексов, которые должны включать в себя по три-четыре многоэтажных строения", - сказал собеседник агентства.
Внешнее управление, введенное с целью дальнейшей продажи компании инвестору, способно вывести "Стройинтеркомплекс" из кризиса и завершить строительство объектов, считают в департаменте финансово-бюджетного надзора.
"Однако как будет решаться вопрос с дольщиками, сказать заранее нельзя", - добавил представитель департамента.