Сомнительные операции на 5 млрд рублей зафиксированы в этом году у подмосковных застройщиков

"Мы активно сотрудничаем с Росфинмониторингом, это уникальная для нас работа. (...) Нам не хватало информации о том, куда же все-таки с площадки застройщиков девались деньги граждан, то есть мы не могли выйти на площадку контрагентов застройщиков. (...) Почти 5 миллиардов рублей только за счет работы с Росфинмониторингом мы для себя определили, как сомнительные", — сказал Гарибян в среду журналистам.

Он отметил, что были проведены внеплановые проверки этих застройщиков, в результате чего в правоохранительные органы направили 11 материалов, были возбуждены три уголовных дела.