Направлено в суд дело ростовской ОПГ, похитившей у дольщиков 2 млрд рублей
"По версии следствия, в 2012 году учредитель организаций-застройщиков ООО "Новер", ООО "Рубин", ООО "СтройСтарт" и ООО УК "РассветСтройИнвест" создал преступную группу для хищения денег участников долевого строительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре", — говорится в сообщении.
Ее членами в разные периоды времени становились еще девять человек, а также другие, не установленные следствием лица. Уголовное дело против них выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.
Отмечается, что для реализации преступного плана организатор группы назначил четырех сообщников директорами организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Они заключали договоры о долевом участии в строительстве с гражданами, привлекали их деньги, а также подписывали договоры генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
В результате члены организованной преступной группы в период с 2012 по 2016 год похитили около 2 млрд рублей. От незаконных действий злоумышленников пострадали 1,5 тыс. участников долевого строительства жилых комплексов "Южный", "Валентина" и "Европейский", которые не получили свои квартиры. В целях легализации похищенных денежных средств обвиняемые, используя расчетный счет одной из организаций, совершили ряд финансовых операции в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности сделок.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Ее членами в разные периоды времени становились еще девять человек, а также другие, не установленные следствием лица. Уголовное дело против них выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.
Отмечается, что для реализации преступного плана организатор группы назначил четырех сообщников директорами организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Они заключали договоры о долевом участии в строительстве с гражданами, привлекали их деньги, а также подписывали договоры генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
В результате члены организованной преступной группы в период с 2012 по 2016 год похитили около 2 млрд рублей. От незаконных действий злоумышленников пострадали 1,5 тыс. участников долевого строительства жилых комплексов "Южный", "Валентина" и "Европейский", которые не получили свои квартиры. В целях легализации похищенных денежных средств обвиняемые, используя расчетный счет одной из организаций, совершили ряд финансовых операции в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности сделок.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.