Подозреваемый в хищении средств дольщиков красноярский застройщик покинул Россию - МВД
"Н.Коваленко вылетел (из России — ИФ) до возбуждения уголовного дела. Его интересы представляет адвокат, через которого мы предложили Н.Коваленко добровольно явиться в полицию. Следственные органы активно взаимодействуют с бюро "Интерпола" ждем письменного подтверждения, возможна экстрадиция подозреваемого лица", — сказала Т.Белкина журналистам в среду.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего руководителя "Реставрации" возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве). Н.Колваленко обвиняют в незаконном присвоении средств дольщиков в сумме 227 млн рублей.
По словам Т.Белкионой, следователи МВД предварительно выяснили схему хищения средств в "Реставрации" с помощью вывода денег дольщиков через "черную" кассу и "темные" фирмы.
"Мы установили, что имеется "черная" так называемая касса, и порядка 200 млн рублей, полученных от реализации квартир в трех домах, готовых на всего 3-5%, официально не учитывались в бухгалтерском учете и расходовались и на нужды предприятия, в том числе на личные нужды семьи Н.Коваленко — "темная" заработная плата, спонсирование футбольного клуба "Реставрации", личные нужды Н.Коваленко, в том числе его зарплата в размере 1 млн рублей в месяц", — пояснила замначальника управления.
По информации следователей, были подготовлены фиктивные документы на 260 млн рублей о том, что эти денежные средства поступали в кассу, и были направлены в так называемые "темные" фирмы, которые не вели никакой деятельности.
"Установлено, что все неучтенные поступления денежных средств граждан и их расход отражался кассиром в блокнотах, изъятых следователями в настоящий момент, а с января 2018 года — в программе 1С-Предприятие в виде отдельного учета, поэтому мы тоже назвали его "черной кассой", — сообщила Т.Белкина.
В настоящее время на имущество бывшего директора, его родственников и компании "Реставрация" наложен арест в сумме равной исковым требованиям пострадавших дольщиков, это транспорт, земельные участки, нежилые помещения, квартиры и дома, а также изъятые во время обысков около 17 млн рублей.
ООО СК "Реставрация" создано в сентябре 1992 года, единственный владелец — красноярский бизнесмен Н.Коваленко. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2017 году снизилась по сравнению с предыдущим годом почти на 24%, до 1,34 млрд рублей, чистая прибыль упала в 2,5 раза, до 1,1 млн рублей.
26 сентября представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить 10 домов и запуске процедуры банкротства компании.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего руководителя "Реставрации" возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве). Н.Колваленко обвиняют в незаконном присвоении средств дольщиков в сумме 227 млн рублей.
По словам Т.Белкионой, следователи МВД предварительно выяснили схему хищения средств в "Реставрации" с помощью вывода денег дольщиков через "черную" кассу и "темные" фирмы.
"Мы установили, что имеется "черная" так называемая касса, и порядка 200 млн рублей, полученных от реализации квартир в трех домах, готовых на всего 3-5%, официально не учитывались в бухгалтерском учете и расходовались и на нужды предприятия, в том числе на личные нужды семьи Н.Коваленко — "темная" заработная плата, спонсирование футбольного клуба "Реставрации", личные нужды Н.Коваленко, в том числе его зарплата в размере 1 млн рублей в месяц", — пояснила замначальника управления.
По информации следователей, были подготовлены фиктивные документы на 260 млн рублей о том, что эти денежные средства поступали в кассу, и были направлены в так называемые "темные" фирмы, которые не вели никакой деятельности.
"Установлено, что все неучтенные поступления денежных средств граждан и их расход отражался кассиром в блокнотах, изъятых следователями в настоящий момент, а с января 2018 года — в программе 1С-Предприятие в виде отдельного учета, поэтому мы тоже назвали его "черной кассой", — сообщила Т.Белкина.
В настоящее время на имущество бывшего директора, его родственников и компании "Реставрация" наложен арест в сумме равной исковым требованиям пострадавших дольщиков, это транспорт, земельные участки, нежилые помещения, квартиры и дома, а также изъятые во время обысков около 17 млн рублей.
ООО СК "Реставрация" создано в сентябре 1992 года, единственный владелец — красноярский бизнесмен Н.Коваленко. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2017 году снизилась по сравнению с предыдущим годом почти на 24%, до 1,34 млрд рублей, чистая прибыль упала в 2,5 раза, до 1,1 млн рублей.
26 сентября представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить 10 домов и запуске процедуры банкротства компании.