Голландская прокуратура связала банк ING с делом о взятках VimpelCom

Среда, 22 марта 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Банк ING в своем финансовом отчете упомянула о возможных штрафах из-за расследования о коррупции и отмывании денег, сообщает агентство Reuters. При этом пресс-секретарь банка Раймонд Вермейлен не стал уточнять, с чем именно связаны претензии прокуратуры. По его словам, ING получил соответствующие запросы и из США и активно сотрудничает с правоохранительными органами.


Следствие также не разглашает подробности в интересах дела. При этом указывается, что отдел по борьбе с организованной преступностью запрашивал у ING документацию весной прошлого года.

Между тем голландская газета Het Financieele Dagblad утверждает, что разбирательство в отношении ING связано с делом о связанном с коррупцией выходе компании VimpelCom (сотовый оператор под брендом «Билайн») на узбекский рынок сотовой связи. Однако при этом издание не указало, что именно нарушил банк.

Расследование о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана началось в 2014 году в США. Вскоре дела о коррупции были заведены также властями Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Американские правоохранители заподозрили, что три компании — VimpelCom, МТС и TeliaSonera — через подставные фирмы платили местному чиновнику отступные за выход на узбекский рынок (в частности, за лицензии и частоты). В материалах дела говорилось о том, что деньги могла получать дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара.

В феврале 2016 года руководство VimpelCom договорилось с американскими властями и голландской прокуратурой об урегулировании претензий о коррупции, признав факт дачи взятки неназванному родственнику президента Узбекистана. Компания пообещала выплатить 795 млн долларов отступных. Половину этой суммы получили Нидерланды.

При этом VimpelCom остался работать в Узбекистане — более того, в июле 2016 года компании удалось продлить лицензию своего узбекского подразделения на 15 лет.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 663
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003