Росфинмониторинг подписал соглашения о сотрудничестве с подразделениям финансовой разведки Аргентины, Сан-Марино и Хорватии
Росфинмониторинг подписал межведомственные соглашения о сотрудничестве в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма с компетентными органами Аргентины, Сан-Марино и Хорватии.
Подписание прошло в г. Дохе (Катар) в рамках 17-го Пленарного заседания Группы «Эгмонт», объединяющей ведущие подразделения финансовой разведки 116 стран мира.
Заключение настоящих соглашений расширило до 47 список стран, с которыми Росфинмониторинг осуществляет информационный обмен, что позволяет повысить эффективность участия Службы в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2008 году в первую десятку по наиболее интенсивному информационному обмену с Росфинмониторингом вошли подразделения финансовой разведки Латвии, Украины, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Франции, Кипра, Германии, Белоруссии, Литвы.