В рассмотрении иска ФТС к Bank of New York объявлен перерыв
Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник объявил перерыв до 21 января в рассмотрении иска Федеральной таможенной службы (ФТС) к американскому банку Bank of New York о возмещении 22,5 млрд долларов в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары.
В ходе сегодняшнего заседания представитель ответчика заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, так как — как считает представитель — иск был подписан ненадлежащим лицом. Исковое заявление было подписано адвокатом Стивеном Марксом по доверенности от американской юридической фирмы. В свою очередь американская фирма основывает свои полномочия на Соглашении о представлении интересов о представлении интересов Российской Федерации, которое было заключено с компанией. Однако, как считают адвокаты банка, согласно российскому законодательству полномочия на ведение дел в суде не может быть передано юридическому лицу. Представлять интересы в суде могут только физические лица. Кроме того, данное соглашение, как считают юристы, является ничтожным, в нем содержатся условия о том, что размер адвокатского гонорара зависит от вынесенного решения и составляет 29% от любых взысканных сумм, что нарушает нормы российского законодательства. Также в соглашении не указано, что ФТС передает компании право на подписание иска.
Суд объявил перерыв в рассмотрении дела по ходатайству представителя истца для подготовки мнения по заявленному ответчиком ходатайству.
Кроме того, представитель американского банка в ходе заседания сделал заявление о том, что Bank of New-York не был надлежащим образом, а именно, по дипломатическим каналам, уведомлен о предварительных слушаниях, которые проходили в суде в ноябре, а также о сегодняшнем судебном заседании. Однако, банк принял решение участвовать в деле.
Как сообщалось ранее, иск был подан летом 2007, однако суд 10 июля отложил предварительные слушания на ноябрь, так как было удовлетворено ходатайство о замене ответчика вместо российского представительства банка на головное Bank of New York. В соответствии с законодательством для уведомления иностранного юридического лица отводится срок до 6 месяцев.
Как считает ФТС, Bank of New York с 1996 по 1999 годы организовал незаконную схему легализации денежных средств без внесения налогов, в результате которой Россия получила ущерб.
В начале 2000 года ряд государств заподозрил сотрудников Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации этих денежных средств, использовавшихся, как правило, в теневой экономике. Расследование этого дела долгое время длилось в США, оно завершилось в июле 2006 г признанием факта отмывания 7 млрд долларов, виновными были признаны ряд сотрудников банка, которые были уволены.
Как заявлял ранее адвокат представляющий интересы ФТС Стивен Маркс, сумма в 22,5 млрд долларов "не подлежит оспариванию, так как Bank of New York признал, что отмыл 7,5 млрд долларов". Согласно американскому законодательству, пострадавшая сторона может требовать возмещения в 3 раза больше, чем тот объем средств, факт "отмывания которых был подтвержден".
С. Маркс сказал, что отмывались деньги в основном небольшими предприятиями и достаточно небольшими суммами, в частности, при импорте в Россию товаров электроники и автомобилей.
В свою очередь, Bank of New York на основании имеющихся у банка фактах, "склонен считать его безосновательным, если не фривольным. В заявлении банка отмечается, что события, имеющие отношение к данному судебному иску произошли 10 лет назад и были уже разрешены компанией.
В ходе сегодняшнего заседания представитель ответчика заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, так как — как считает представитель — иск был подписан ненадлежащим лицом. Исковое заявление было подписано адвокатом Стивеном Марксом по доверенности от американской юридической фирмы. В свою очередь американская фирма основывает свои полномочия на Соглашении о представлении интересов о представлении интересов Российской Федерации, которое было заключено с компанией. Однако, как считают адвокаты банка, согласно российскому законодательству полномочия на ведение дел в суде не может быть передано юридическому лицу. Представлять интересы в суде могут только физические лица. Кроме того, данное соглашение, как считают юристы, является ничтожным, в нем содержатся условия о том, что размер адвокатского гонорара зависит от вынесенного решения и составляет 29% от любых взысканных сумм, что нарушает нормы российского законодательства. Также в соглашении не указано, что ФТС передает компании право на подписание иска.
Суд объявил перерыв в рассмотрении дела по ходатайству представителя истца для подготовки мнения по заявленному ответчиком ходатайству.
Кроме того, представитель американского банка в ходе заседания сделал заявление о том, что Bank of New-York не был надлежащим образом, а именно, по дипломатическим каналам, уведомлен о предварительных слушаниях, которые проходили в суде в ноябре, а также о сегодняшнем судебном заседании. Однако, банк принял решение участвовать в деле.
Как сообщалось ранее, иск был подан летом 2007, однако суд 10 июля отложил предварительные слушания на ноябрь, так как было удовлетворено ходатайство о замене ответчика вместо российского представительства банка на головное Bank of New York. В соответствии с законодательством для уведомления иностранного юридического лица отводится срок до 6 месяцев.
Как считает ФТС, Bank of New York с 1996 по 1999 годы организовал незаконную схему легализации денежных средств без внесения налогов, в результате которой Россия получила ущерб.
В начале 2000 года ряд государств заподозрил сотрудников Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации этих денежных средств, использовавшихся, как правило, в теневой экономике. Расследование этого дела долгое время длилось в США, оно завершилось в июле 2006 г признанием факта отмывания 7 млрд долларов, виновными были признаны ряд сотрудников банка, которые были уволены.
Как заявлял ранее адвокат представляющий интересы ФТС Стивен Маркс, сумма в 22,5 млрд долларов "не подлежит оспариванию, так как Bank of New York признал, что отмыл 7,5 млрд долларов". Согласно американскому законодательству, пострадавшая сторона может требовать возмещения в 3 раза больше, чем тот объем средств, факт "отмывания которых был подтвержден".
С. Маркс сказал, что отмывались деньги в основном небольшими предприятиями и достаточно небольшими суммами, в частности, при импорте в Россию товаров электроники и автомобилей.
В свою очередь, Bank of New York на основании имеющихся у банка фактах, "склонен считать его безосновательным, если не фривольным. В заявлении банка отмечается, что события, имеющие отношение к данному судебному иску произошли 10 лет назад и были уже разрешены компанией.