Три московских банка подозреваются в отмывании денег
Три московских коммерческих банка подозреваются в отмывании денег. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о КБ "Национальный Коммерческий Банк", КБ "Банк Проектного Кредитования" и КБ "Эмал", которые подозреваются в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
У этих кредитных организаций в 2005 году Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций. По данным источника, во всех указанных банках в совершении махинаций были замешаны руководители финансово-кредитных учреждений.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2004—2005 годах руководство Национального Коммерческого Банка через сеть так называемых "фирм-однодневок", зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, обналичило около 50 млрд. рублей.
Банк Проектного Кредитования в 2005 году использовал различные "темные схемы", в том числе проводил операций без ведома граждан, указанных в банковских документах. В результате этого было легализовано около 7 млрд. рублей, отметил источник в правоохранительных органах.
Объем денег, отмытых через коммерческий банк "Эмал" в нынешнем году, составил около 13 млрд. рублей. Источник в правоохранительных органах отметил, что в совете директоров этого банка были выходцы из ближневосточного региона, что может говорить о возможности финансирования через "Эмал" международного терроризма.
У этих кредитных организаций в 2005 году Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций. По данным источника, во всех указанных банках в совершении махинаций были замешаны руководители финансово-кредитных учреждений.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2004—2005 годах руководство Национального Коммерческого Банка через сеть так называемых "фирм-однодневок", зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, обналичило около 50 млрд. рублей.
Банк Проектного Кредитования в 2005 году использовал различные "темные схемы", в том числе проводил операций без ведома граждан, указанных в банковских документах. В результате этого было легализовано около 7 млрд. рублей, отметил источник в правоохранительных органах.
Объем денег, отмытых через коммерческий банк "Эмал" в нынешнем году, составил около 13 млрд. рублей. Источник в правоохранительных органах отметил, что в совете директоров этого банка были выходцы из ближневосточного региона, что может говорить о возможности финансирования через "Эмал" международного терроризма.