ВТБ пытается взыскать 2,8 млрд рублей с осужденных за хищения
Ленинский райсуд Курска принял к рассмотрению иск банка ВТБ о взыскании 2,8 млрд рублей с находящегося в колонии бизнесмена Владимира Лосева и еще трех человек, год назад признанных судом его пособниками в хищении этих денег на строительстве крупного цементного завода, сообщает «Коммерсант».
Иск ВТБ к Владимиру Лосеву, его бывшим подчиненным Татьяне Толстовой и Дмитрию Молодкину, а также бывшему руководителю курского филиала банка Виктору Куликову суд зарегистрировал 30 июля. Предварительное заседание по нему назначено на 14 августа. В Курске вынесен приговор по делу о хищении и отмывании 2,8 млрд рублей из кредита ВТБ
Ленинский райсуд Курска вынес на днях обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении у банка ВТБ и отмывании 2,8 млрд рублей. Как поясняет «Коммерсант», эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО «Курская строительная компания» (КСК) под строительство крупного цементного завода.
В заявлении банк напоминает, что в конце августа прошлого года все названные люди были признаны виновными в мошенническом хищении 2,8 млрд рублей по 21 займу, которые брались в местном филиале банка в 2008—2009 годах. Лосев помимо мошенничества тогда был признан виновным в отмывании украденных средств. Деньги давались нескольким подконтрольным Лосеву компаниям под строительство в Солнцевском районе Курской области цементного завода годовой мощностью 1 млн тонн. В ВТБ уверены, что 2,8 млрд рублей были выведены Лосевым в подконтрольные фирмы и «потрачены в личных целях». По итогам прошлогоднего процесса Лосев получил восемь лет колонии общего режима, остальные фигуранты, включая сотрудничавшую со следствием Татьяну Толстову, — от трех до шести лет.
Ключевым оператором проекта и самым крупным заемщиком было ООО «Курская строительная компания» (КСК). Оно уже несколько лет находится в конкурсном производстве. Лосев незадолго до приговора говорил «Коммерсанту», что завод был построен «больше чем наполовину», а часть оборудования так и не была растаможена. КСК должна банку около 7 млрд рублей, из которых 865 млн — неустойка; ВТБ — основной кредитор компании. Параллельно с банкротством КСК банк взыскал 2,8 млрд рублей с Лосева как физлица — поручителя по займам. В новом иске указывается, что выплат банку в ходе конкурсного производства не производилось. Защита бизнесмена утверждает, что это недостоверная информация.
Правоохранительные органы и представители банка всегда подходили к делу Владимира Лосева максимально жестко, отмечает газета. Период с 2011 по 2013 год он провел в СИЗО, затем до приговора суда был выпущен под залог. Сейчас он находится в колонии в Льговском районе Курской области. Бизнесмен подавал в суд ходатайство о смягчении условий содержания с общего режима на колонию-поселение, но получил отказ. ВТБ в своем отзыве на это ходатайство выступил резко против его одобрения. В банке во вторник не смогли прокомментировать ситуацию.
По словам адвоката Дмитрия Петрова, представляющего интересы Лосева, этот иск — уже вторая попытка ВТБ взыскать деньги со всех осужденных по делу КСК. «Еще во время судебного следствия по уголовному делу банк так и не смог указать точную сумму, которую получил от банкротства, в связи с чем их гражданский иск тогда и не был рассмотрен. Сейчас вопрос тот же: какова точная сумма, уже полученная в ходе конкурсного производства?» — рассказал он. Петров уточнил, что «необходимо выяснить, не дублируются ли требования с теми, что были в уже удовлетворенных исках к нему (Лосеву) как к поручителю». Опрошенные газетой юристы считают, что новый иск ВТБ подан для того, чтобы по долгу отвечал не только Лосев, но и три других фигуранта, а за решением суда в пользу ВТБ может последовать банкротство всех четырех осужденных как физлиц. ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций; остальные акции находятся в свободном обращении. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2016 года нетто-активы банка — 9 555,56 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 058,24 млрд, кредитный портфель — 4 941,44 млрд, обязательства перед населением — 481,98 млрд.
Иск ВТБ к Владимиру Лосеву, его бывшим подчиненным Татьяне Толстовой и Дмитрию Молодкину, а также бывшему руководителю курского филиала банка Виктору Куликову суд зарегистрировал 30 июля. Предварительное заседание по нему назначено на 14 августа. В Курске вынесен приговор по делу о хищении и отмывании 2,8 млрд рублей из кредита ВТБ
Ленинский райсуд Курска вынес на днях обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении у банка ВТБ и отмывании 2,8 млрд рублей. Как поясняет «Коммерсант», эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО «Курская строительная компания» (КСК) под строительство крупного цементного завода.
В заявлении банк напоминает, что в конце августа прошлого года все названные люди были признаны виновными в мошенническом хищении 2,8 млрд рублей по 21 займу, которые брались в местном филиале банка в 2008—2009 годах. Лосев помимо мошенничества тогда был признан виновным в отмывании украденных средств. Деньги давались нескольким подконтрольным Лосеву компаниям под строительство в Солнцевском районе Курской области цементного завода годовой мощностью 1 млн тонн. В ВТБ уверены, что 2,8 млрд рублей были выведены Лосевым в подконтрольные фирмы и «потрачены в личных целях». По итогам прошлогоднего процесса Лосев получил восемь лет колонии общего режима, остальные фигуранты, включая сотрудничавшую со следствием Татьяну Толстову, — от трех до шести лет.
Ключевым оператором проекта и самым крупным заемщиком было ООО «Курская строительная компания» (КСК). Оно уже несколько лет находится в конкурсном производстве. Лосев незадолго до приговора говорил «Коммерсанту», что завод был построен «больше чем наполовину», а часть оборудования так и не была растаможена. КСК должна банку около 7 млрд рублей, из которых 865 млн — неустойка; ВТБ — основной кредитор компании. Параллельно с банкротством КСК банк взыскал 2,8 млрд рублей с Лосева как физлица — поручителя по займам. В новом иске указывается, что выплат банку в ходе конкурсного производства не производилось. Защита бизнесмена утверждает, что это недостоверная информация.
Правоохранительные органы и представители банка всегда подходили к делу Владимира Лосева максимально жестко, отмечает газета. Период с 2011 по 2013 год он провел в СИЗО, затем до приговора суда был выпущен под залог. Сейчас он находится в колонии в Льговском районе Курской области. Бизнесмен подавал в суд ходатайство о смягчении условий содержания с общего режима на колонию-поселение, но получил отказ. ВТБ в своем отзыве на это ходатайство выступил резко против его одобрения. В банке во вторник не смогли прокомментировать ситуацию.
По словам адвоката Дмитрия Петрова, представляющего интересы Лосева, этот иск — уже вторая попытка ВТБ взыскать деньги со всех осужденных по делу КСК. «Еще во время судебного следствия по уголовному делу банк так и не смог указать точную сумму, которую получил от банкротства, в связи с чем их гражданский иск тогда и не был рассмотрен. Сейчас вопрос тот же: какова точная сумма, уже полученная в ходе конкурсного производства?» — рассказал он. Петров уточнил, что «необходимо выяснить, не дублируются ли требования с теми, что были в уже удовлетворенных исках к нему (Лосеву) как к поручителю». Опрошенные газетой юристы считают, что новый иск ВТБ подан для того, чтобы по долгу отвечал не только Лосев, но и три других фигуранта, а за решением суда в пользу ВТБ может последовать банкротство всех четырех осужденных как физлиц. ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций; остальные акции находятся в свободном обращении. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2016 года нетто-активы банка — 9 555,56 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 058,24 млрд, кредитный портфель — 4 941,44 млрд, обязательства перед населением — 481,98 млрд.