Deutsche Bank подозревает Россию в отмывании денег

По информации внутренних источников, Джон Крайан, новый исполнительный директор крупнейшего немецкого банка, сильно сократит объем операций с российскими банками, несмотря на большой удельный вес последних в международных операциях Deutsche Bank.

Немецкий банк вместе с представителями Великобритании, США и органов власти Германии проводят расследование, нарушили ли российские коллеги законодательство относительно отмывания денег в стране.

Предположительный ответный шаг Российского подразделения, согласно данным WirtschaftsWoche, увольнение около 200 работников. Это будет означать, что Deutsche Bank легализирует инвестиционный рынок в России и только лишь будет обслуживать на нем клиентов из других стран.

Представители Deutsche Bank отказались комментировать свои намерения относительно России и сказали лишь: «Мы пересмотрим организацию своей работы на этом рынке, согласно нашей стратегии, до конца октября». Банк планирует тысячи увольнений в рамках 99000 армии сотрудников.

Ожидается, что в России будет сохранено большинство международных транзакций, активов, а также принципы управления и технология проведения операций, включающих более 1300 видов.

«Согласно намеченной стратегии...»

В апреле банк дал обещание сконцентрироваться на «географических особенностях ключевых рынков и городов» в рамках новой 5-летней стратегии. Ожидается, что на заседании наблюдательного совета, которое состоится на этой неделе, мистер Крайан, сменивший на своем посту Аншу Джейн, расскажет о своем видении дальнейшего сотрудничества в рамках 70 стран.

Напомним, что до назначения на новую должность мистер Крайан говорил: «Мы не ведем бизнес там, где он не всегда соответствует требуемым стандартам. В таком случае мы прекратим данное сотрудничество, даже если придется полностью закрыть все филиалы и представительства».

В прошлом году Deutsche Bank запрашивал у российского Центробанка информацию о некоторых российских клиентах. После изучения выборки сделок на сумму 6 млрд долларов за последние 4 года банк привлек к своим исследованиям BaFin в Германии и Financial Conduct Authority в Великобритании.

Сомнительные сделки проводились в рублях российскими клиентами через Deutsche Bank в Москве и в тоже время банк заключал аналогичные сделки в западных валютах в других учреждениях в Лондоне.

В июле «Financial Times» писали, что финансовые власти Нью-Йорка запрашивали у Deutsche Bank информацию относительно попытки дать взятку московскому служащему. Глава российского подразделения Deutsche Bank Тим Висвелл уволился в прошлом месяце.

Deutsche Bank работает в России более 130 лет и резко усилил свое присутствие в стране после захвата United Financial Group в 2005 году. Сотрудничество инвестиционных банков с Россией сильно усложнилось после введения в прошлом году санкций Европой и США, а также экономического кризиса в России после падения товарных цен.