Деньги украинских вкладчиков засветились в Европе

Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены давно приглянулся российским и украинским миллиардерам и миллионерам. Огромная вилла, сад и личный бассейн раскинулись на площади двух земельных участков, которые по данным австрийского реестра украинскому миллиардеру Олегу Бахматюку пришлось объединить, чтобы утолить свои аппетиты.

Ему, должно быть, уже известно, что детективы Австрии и Лихтенштейна активно взялись за расследование по выводу активов банка VAB Bank, находящегося на Украине, владельцем которого до недавних пор являлся Бахматюк. В настоящее время Фондом гарантирования вкладов (далее Фонд) и лично его руководителем Виктором Новиковым подготавливается конкурсное предложение для международных юридических компаний по розыску всех выведенных капиталов из Украины, поиску беглых миллиардеров и привлечению их к ответственности.

Фонд ставит своей целью полное возмещение убытков, которые понесли вкладчики. В период банковского кризиса в 2014-2015 годах крупнейшими на Украине стали три банка: VAB Bank, «Дельта Банк» и «Надра». Первый обанкротился и более 95 тысяч вкладчиков остались ни с чем. Примечательно, что Бахматюк, якобы, предлагал спасти банк, проведя процедуру докапитализации, но, по словам олигарха, Нацбанк Украины отказал ему.

На Украину давит МВФ, который взамен на предоставляемые транши валюты требует проведения тщательного расследования и привлечения владельцев проблемных банков к ответственности. В частности, в меморандуме января 2019 года МВФ обязал власти Украины искать «беглецов» и взыскивать долги в судебном порядке. Фонд в сою очередь подал более 2700 исковых заявлений в украинские суды, с суммарными притязаниями на 600 миллиардов гривен. Итог – возвращено 430 тысяч гривен. Дело Бахматюка может стать показательным, за доведение банка до банкротства топ-менеджеру, помимо возврата денег, может грозить тюремный срок.

По версии следствия, в 2014 году вкладчики VAB Banka в надежде снять хотя бы часть денег, хранившихся в банке с боем штурмовали банкоматы, ежедневно снимая средства в рамках лимита в 1000 гривен. Одновременно с этим кипрская оффшорная компания Quickom Limited, принадлежащая Бахматюку, получила на свой счет 45 миллионов долларов, в виде погашения долгового обязательства.

Нацбанк Украины в свою очередь свидетельствует о том, что VAB Bank досрочно и массово стал возвращать депозиты агропредприятиям на сотни миллионов гривен, а другие компании не получили совсем ничего. Вкладчикам предложили минимальный возврат в рамках действующего законодательства Украины. Средства из банка начали выводить активно сразу же после получения стабилизационного кредита от Нацбанка Украины в 1,2 млрд гривен.

Причем тут Австрия и как работала схема?

В тот же временной промежуток с корреспондентских счетов VAB Banka в австрийском MeinlBank. «пропали» $39,5 млн именно в последние дни работы временной администрации на Украине. Назначение платежей неизвестно, документов, подтверждающих законность списания средств, тоже нет. Следствие ведется, но в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) уточняют, что подозреваемый невиновен до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано обратное.

Бахматюк в этом деле не новатор, и все протекало по изученному механизму. Банки в Австрии и Лихтенштейне выдали кредиты лично владельцу украинского банка, но на оффшорные компании. Банки MeinlBank и BankFrick обеспечивают этот кредит посредством корреспондентских счетов. В итоге кредит оффшорной компанией не возвращается, а гарантийные средства остаются в иностранных банках, указанных выше. Вообще, такие операции на банковском жаргоне называются «back-to-back» и являются вполне легальными, но зачастую используются именно для отмывания денег.

Прокуратура Австрии сообщает, что дело за время расследования стало достаточно масштабным, и ведется уже в отношении 30 физических лиц и 1 юридического. И хотя имена не раскрываются, стало известно, что большинство из подозреваемых из Украины.

А что же Бахматюк, вокруг которого крутится расследование? Бывший банкир от следствия не скрывается, адрес его виллы под Веной находится в открытых источниках, однако, взыскать с него убытки вкладчиков будет весьма сложно. Дело в том, что еще в 2016 году он подарил все имущество своим несовершеннолетним детям, буквально через несколько недель, как стало известно о уголовном деле, возбужденном НАБУ.