Британские российские «грязные» деньги

Комитет парламента Британии обратился к парламенту страны с призывом ужесточить методы борьбы, на что в правительстве ответили, что по мере сил и возможностей используют все имеющиеся инструменты. Само же обращение-доклад носит рекомендательный характер и не содержит новых законодательных актов или механизмов противодействия. Это не пошаговое руководство к действию.

С другой стороны, в настоящее время задействованы все имеющиеся ресурсы по борьбе с отмыванием сомнительных капиталов, особенно если речь идет о бизнесменах и олигархах близких к Кремлю. Ситуация обострилась после случая отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Народные массы и оппозиция «ругает» правительство за недостаточное рвение и активность. Якобы «грязные деньги», не только российского, но также нигерийского, арабского, пакистанского и других происхождений как шли, так и продолжают идти в страну. Связывают этот факт с двумя причинами, во-первых, Лондон агрессивной политикой не хочет отпугнуть международных инвесторов, совесть которых чиста, во-вторых, проблема кадров, элементарная нехватка сил и знаний у полиции, для раскрытия дел подобной сложности.

Визы для инвесторов

Следует отметить, что страх потерять инвесторов вполне обоснован. Недавний случай с британской визой бывшего россиянина Романа Абрамовича наделал много шума, и истолкован был никак иначе, как началом давления со стороны властей. И хоть в итоге случай разрешился мирно, и власти Великобритании не имеют никаких вопросов к капиталам Абрамовича, «осадочек», как говорится, остался.

Что такое виза инвестора? Она выдается тем, кто собирается открывать бизнес или вложиться в уже существующий на территории Британии на сумму не менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Абрамовичу визу задержали, отсюда и возникли разговоры о начале проверок «природы» капиталов. Помимо этого, в 2014-2015 годах нормы были ужесточены, что привело к падению интереса у инвесторов аж на 84%. Сейчас власти занимаются пересмотром уже измененных норм, для увеличения инвестиционной привлекательности.

Дополнительно в 2017 году был принят закон «О финансах преступного происхождения», наделивший полицию и власти дополнительными рычагами воздействия на владельцев «грязных» капиталов. В судебном порядке любой иностранец, проживающий на территории королевства и владеющий недвижимостью на сумму не менее 50 000 фунтов, обязан будет дать подробную информацию о том, откуда взялись такие средства. В случае отказа или недостаточно убедительных аргументов все капиталы могут быть заморожены. За умышленный обман или подлог можно и в тюрьму попасть на срок до 2 лет, за неуважение к суду.

Национальная безопасность Великобритании

В ближайшее время после множества проверок и дополнений вступит в силу закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Его необходимость возникла из-за выхода Британии из состава ЕС, в настоящее время все санкции ее стороны регламентированы позицией Евросоюза. После выхода вопрос о принятии, отмене и продлении санкций Великобритания будет решать самостоятельно.

Многие эксперты говорят о том, что сейчас Тереза Мей не может в полной мере реализовать свои законы, так как страна находится в составе ЕС, и должна консолидироваться с мнением других стран. Выход же из ЕС развяжет руки премьер-министру и меры в отношении России могут быть ужесточены. В конце марта следующего 2019 года Великобританию перестанет сдерживать ЕС.