Заседание совета директоров ОАО "Архангельский ЦБК"

21 апреля 2005 года состоится заседание совета директоров ОАО "Архангельский ЦБК".

Совет директоров рассмотрит Соглашение о социальном партнерстве с администрацией Архангельской области. На заседании планируется утвердить годовой отчет АО за 2004 год, определить порядок распределения прибыли Общества и подготовить рекомендации по размеру дивидендов и порядке их выплаты.
Всего в повестке дня собрания 25 вопросов, в их числе и вопросы, инициированные Юрием Тямушкиным, членом совета директоров АЦБК, представляющим интересы компании "Базовый элемент"
1. Об организации работы Совета директоров (СД)
2. О создании комитетов при СД и утверждении внутренних документов регламентирующих их деятельность
3. Об утверждении регламента представления документов члену совета директоров Общества
4. О внесении в повестку дня очередного годового собрания акционеров Общества за 2004 год "О внесении изменений и дополнений в положение о СД".
5. Об отчете исполнительных органов АЦБК об итогах работы в I квартале 2005 года
6. О формате и системе отчетности исполнительных органов АЦБК перед СД
7. О мерах, направленных на предотвращение кризисной ситуации, связанной с непогашением дебиторской задолженности МУП "Жилкомсервис"
8. О рассмотрении отчёта генерального директора о структуре и объёмах кредиторской задолженности. Предложения генерального директора по её сокращению
9. О мерах по преодолению убыточности ОАО "Архангельский ЦБК" и разработке программы финансового оздоровления
10. О разработке программы снижения дебиторской и кредиторской задолженности
11. О стратегии развития АЦБК на среднесрочный и долгосрочный период
12. Установление предельной суммы обязательств Общества по договорам поручительств (и) или залога, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств третьими лицами
13. О рассмотрении и утверждении бизнес-плана АЦБК на 2005 год
14. О рассмотрении отчётов о работе Правления АЦБК за 2004 год и о плане работ правления АЦБК на I полугодие 2005 года
15. О проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества в части отгрузки продукции АЦБК за период 2003–2005 гг.
16. О проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества в части закупок сырья и материалов АЦБК за период 2003–2005 гг.
17. О проведении кадрового аудита работников АЦБК
18. Об утверждении критериев выбора компаний–потребителей продукции предприятия
19. Об основных направлениях политики АЦБК в области закупки лесосырья
20. Об организации сбыта продукции АЦБК