Более 30 россиян "отмыли" в Киргизии 13 млн долл
В Киргизии сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2009-2010гг. в схему отмывания денег было введено 13 млн долл., были задействованы семь зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и ОАЭ, девять компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.
Фамилии участников преступления не называются, Москва пока никак не комментирует заявление киргизской стороны.
По данным следствия, в 2009-2010гг. в схему отмывания денег было введено 13 млн долл., были задействованы семь зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и ОАЭ, девять компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.
Фамилии участников преступления не называются, Москва пока никак не комментирует заявление киргизской стороны.