ВТБ провел годовое Общее собрание акционеров
4 июня 2010 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве под председательством первого заместителя председателя Банка России, члена Наблюдательного совета банка ВТБ Алексея Улюкаева прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. На собрании присутствовало более 530 акционеров и представителей акционеров Банка.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 17 вопросам повестки дня:
Об утверждении положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о правлении ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, член правления Екатерина Петелина, главный бухгалтер Ольга Авдеева.
Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «В непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии Банк завершил 2009 год с положительной чистой прибылью. Устойчивая ресурсная база, контроль за качеством кредитного портфеля и издержками, доверие клиентов к бренду ВТБ обеспечили хорошую основу для роста бизнеса ВТБ в условиях восстановления экономики в текущем году. Кроме того, в этом году Банк объявил о разработке новой стратегии до 2013 года, в основе которой лежит стремление перейти от интенсивного наращивания доли рынка к росту акционерной стоимости Группы в интересах ее акционеров. Безусловно, новые амбициозные задачи, поставленные перед Банком, невозможно достичь без поддержки и понимания наших акционеров».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 17 вопросам повестки дня:
Об утверждении положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о правлении ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
О реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2009 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин, заместитель президента – председателя правления Андрей Пучков, заместитель президента – председателя правления Герберт Моос, член правления Екатерина Петелина, главный бухгалтер Ольга Авдеева.
Подводя итоги собрания, Андрей Костин отметил: «В непростых условиях финансового кризиса и экономической рецессии Банк завершил 2009 год с положительной чистой прибылью. Устойчивая ресурсная база, контроль за качеством кредитного портфеля и издержками, доверие клиентов к бренду ВТБ обеспечили хорошую основу для роста бизнеса ВТБ в условиях восстановления экономики в текущем году. Кроме того, в этом году Банк объявил о разработке новой стратегии до 2013 года, в основе которой лежит стремление перейти от интенсивного наращивания доли рынка к росту акционерной стоимости Группы в интересах ее акционеров. Безусловно, новые амбициозные задачи, поставленные перед Банком, невозможно достичь без поддержки и понимания наших акционеров».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.