27 мая 2010 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Юшалинский ДОК»

Москва. 4 марта. /Lesprom Network/. 04 марта 2010 г. совет директоров ОАО «Юшалинский деревообрабатывающий комбинат» (Свердловская обл., Тугулымский р-н, п. Юшала) принял решение созвать годовое общее собрание акционеров, которое состоится 27 мая 2010 г., в 12 часов 00 мин., говорится в сообщении компании, полученном Lesprom Network.

Время начала регистрации участников: 11 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Юшалинский ДОК» по результатам 2009 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов ОАО «Юшалинский ДОК» по результатам 2009 г.

5. Утверждение аудитора ОАО «Юшалинский ДОК».

6. Избрание совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Юшалинский ДОК».

8. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК».

9. О внесении изменений в устав ОАО «Юшалинский ДОК».

С информационными материалами к предстоящему собранию можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2010 г. в ОАО «Юшалинский ДОК» по адресу: Свердловская обл., Тугулымский р-н, п. Юшала, ул. Садовая. 40 , здание администрации.

В список кандидатов по выдвижению в совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» и бюллетень для голосования на общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

1. Лапин Владимир Иванович – директор по имуществу и экономике предприятий холдинга «Исеть-Фонд»;

2. Кассотти Клаудио – управляющий фабрики «Итальяна Паллетс»;

3. Перегудин Николай Иванович – начальник юридического отдела ОАО «Исеть-Фонд»;

4. Пешков Алексей Геннадьевич – генеральный директор управляющей организации ООО «Группа "Исеть"»;

5. Чекашев Владимир Васильевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Юшалинский ДОК».

В список кандидатов в члены Ревизионной комиссии и бюллетень для голосования на общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

1. Красноперов Виктор Егорович – начальник планово-аналитического отдела ОАО «Группа "Исеть"»;

2. Чебукова Татьяна Петровна – начальник производства ОАО «Юшалинский ДОК»;

3. Казакова Галина Дмитриевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Юшалинский ДОК».

Кандидатура аудиторской фирмы ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» включена в список кандидатов в аудиторы ОАО «Юшалинский ДОК» и внесена в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.