24 июня 2009 г состоится собрание акционеров ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

   Москва. 4 мая. /Lesprom Network/. 24 июня 2009 г состоится собрание акционеров ОАО "Троицкая бумажная фабрика" (Калужская обл), об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании. Дата проведения собрания была утверждена на заседании совета директоров 27 апреля 2009 г. Cписок лиц, имеющих право на участие в cобрании акционеров будет составлен по состоянию на 6 мая 2009 г.


Совет директоров предлагает собранию акционеров отменить решение внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 1 декабря 2008 г, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Троицкая бумажная фабрика" управляющей организации ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент".


Также в повестку дня собрания включены вопросы:

- избрание Счетной комиссии;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибылей и убытков за 2008 г;

- решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 финансового года;

- оределение количественного состава cовета директоров;

- избрание членов совета директоров;

- избрание членов ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора;

- утверждение устава в новой редакции.

- о прекращении действия положения "Об Исполнительной дирекции ОАО "ТБФ";

- утверждение положения "О Генеральном директоре ОАО "ТБФ" в новой редакции;

- утверждение положения "О Совете директоров ОАО "ТБФ" в новой редакции.