9 июня 2009 г состоится собрание акционеров ОАО «Буммаш»

   Москва. 4 мая. /Lesprom Network/. 9 июня 2009 г состоится собрание акционеров ОАО "Бумагоделательного машиностроения" (Удмуртская Республика), об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании. Решение о проведении собрания было принято на заседании совета директоров 29 апреля 2009 г.


Собрание состоится в 11.00 по адресу: Воткинское шоссе, 170, г Ижевск, Удмуртская Республика, 426039, здание заводоуправления, 2 этаж, актовый зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2009 г.


Совет директоров утвержил следующую повестку дня собрания:


1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 г, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2008 г;


2. Избрание членов ревизионной комиссии;


3. Утверждение аудитора;


4. Избрание членов совета директоров;


5. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации - ЗАО "Управляющая компания "Металлургмаш" (426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170), осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Буммаш".


6. Утверждение Устава ОАО "Буммаш" в новой редакции.


7. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.


8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.


Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2008 г, направить на увеличение собственного капитала, дивиденды за 2008 г не выплачивать.