Швейцария сдаст Америке богатых клиентов ubs
Власти Швейцарии планируют передать в Министерство юстиции США конфиденциальную информацию о состоятельных американцах, являющихся клиентами UBS. Налоговые органы Швейцарии были вынуждены пойти на такой шаг на фоне проверки налоговой службы США деятельности банковского гиганта Швейцарии. Такие меры станут поворотным моментом в законодательстве Швейцарии о банковской конфиденциальности, истоки которого уходят в Средние века.
Начиная с августа UBS начал передавать в налоговые органы страны информацию о сотнях американских клиентов, имеющих оффшорные счета в банке. Через несколько месяцев власти Швейцарии предоставят в руки федеральным прокурорам имена богатых американцев, для возбуждения уголовных дел об уклонении от налогов.
В настоящее время UBS, крупнейший частный банк мира, находится под федеральным расследованием на предмет содействия 20000 богатым клиентам США в уклонении от налогов. На оффшорных счетах клиентов банка хранилось 20 млрд. долларов, не заявленных в Федеральную налоговую службу США.
Швейцарский банк отказался от комментариев по данному вопросу, заявив, что содействует расследованию.
По законам Швейцарии, данные клиентов или содеянное преступление раскрывается только тогда, когда власти страны признают его серьезным, как то отмывание денег или налоговое мошенничество.
Согласно налоговому законодательству США, налогоплательщики страны, включая тресты и товарищества, должны сообщать о финансовых счетах, открытых в банках другой страны, если сумма вклада превышает 10000 долларов в год. Нарушение закона может повлечь единовременный штраф в размере до 50% от суммы на счете.
Содействие расследованию оказывает бывший топ-менеджер UBS, Брэдли Биркенфельд (Bradley C. Birkenfeld). В июне этого года он был признан виновным в помощи своему клиенту, девелоперу Игорю Оленикову, скрыть около 200 млн. долларов на оффшорных счетах. Оба из них являются гражданами США.
В рамках расследования подразделение Федеральной налоговой службы по уголовным преступлениям проверяет счета 12 богатых американских клиентов UBS и LGT, частного банка Лихтенштейна. Еще 100 клиентов LGT и UBS находятся под расследованием отделения налоговой службы по гражданским преступлениям. Их имена еще не были переданы в отдел уголовных преступлений.
Информация и имена 100 банковских клиентов были получены от бывшего сотрудника LGT, Генриха Кибера (Heinrich Kieber). В 2002г. он выкрал данные об иностранных клиентах банка, а затем передал их в налоговую службу США и других стран.
Начиная с августа UBS начал передавать в налоговые органы страны информацию о сотнях американских клиентов, имеющих оффшорные счета в банке. Через несколько месяцев власти Швейцарии предоставят в руки федеральным прокурорам имена богатых американцев, для возбуждения уголовных дел об уклонении от налогов.
В настоящее время UBS, крупнейший частный банк мира, находится под федеральным расследованием на предмет содействия 20000 богатым клиентам США в уклонении от налогов. На оффшорных счетах клиентов банка хранилось 20 млрд. долларов, не заявленных в Федеральную налоговую службу США.
Швейцарский банк отказался от комментариев по данному вопросу, заявив, что содействует расследованию.
По законам Швейцарии, данные клиентов или содеянное преступление раскрывается только тогда, когда власти страны признают его серьезным, как то отмывание денег или налоговое мошенничество.
Согласно налоговому законодательству США, налогоплательщики страны, включая тресты и товарищества, должны сообщать о финансовых счетах, открытых в банках другой страны, если сумма вклада превышает 10000 долларов в год. Нарушение закона может повлечь единовременный штраф в размере до 50% от суммы на счете.
Содействие расследованию оказывает бывший топ-менеджер UBS, Брэдли Биркенфельд (Bradley C. Birkenfeld). В июне этого года он был признан виновным в помощи своему клиенту, девелоперу Игорю Оленикову, скрыть около 200 млн. долларов на оффшорных счетах. Оба из них являются гражданами США.
В рамках расследования подразделение Федеральной налоговой службы по уголовным преступлениям проверяет счета 12 богатых американских клиентов UBS и LGT, частного банка Лихтенштейна. Еще 100 клиентов LGT и UBS находятся под расследованием отделения налоговой службы по гражданским преступлениям. Их имена еще не были переданы в отдел уголовных преступлений.
Информация и имена 100 банковских клиентов были получены от бывшего сотрудника LGT, Генриха Кибера (Heinrich Kieber). В 2002г. он выкрал данные об иностранных клиентах банка, а затем передал их в налоговую службу США и других стран.