Лишенный лицензии Объединенный Региональный Банк сменил название

Как стало известно ИА "Банки.ру", Объединенный Региональный Банк, лишившийся лицензии на осуществление банковской деятельности 10 января 2008 года, переименован в Объединенный Банк Малого Бизнеса.

Напомним, что банк России отозвал лицензию в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд. рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд. рублей.